CBDT investiga evasão fiscal em criptomoedas na Índia: o que você precisa saber

A CBDT (Central Board of Direct Taxes) está de olho em possíveis esquemas de evasão fiscal envolvendo criptomoedas no país.

Autoridades reforçam a busca por transações não declaradas - enquanto investidores questionam a eficácia das medidas.

O jogo do gato e do rato financeiro continua, com a tecnologia sempre um passo à frente da regulamentação.

CBDT da Índia definido para investigar casos de renda de criptografia não contabilizada

Segundo as autoridades familiarizadas com o assunto, essas investigações estão principalmente ligadas a indivíduos e empresas que não divulgaram sua receita de ativos digitais ou apresentaram incorretamente seus registros de impostos. De acordo com a Seção 115BBH da Lei do Imposto de Renda, introduzida na Lei de Finanças, 2022, a receita de transferências de VDAs é tributada a uma taxa fixa de 30%, mais sobretaxa e cess aplicáveis. A lei proíbe deduções de quaisquer despesas, exceto pelo custo de aquisição, proibindo a compensação ou o transporte de perdas das transações VDA.

A análise de dados do governo também mostrou que a não conformidade generalizada com a regra, fazendo com que o CBDT lançasse uma investigação completa sobre residentes dent estão envolvidos. Os dados mostraram que um número significativo de contribuintes está se recusando a relatar ativos digitais no cronograma designado VDA de suas declarações de imposto de renda (ITR) ou pagar impostos a uma taxa baixa, enquanto reivindica incorretamente benefícios, como a indexação de custos.

O CBDT também correspondeu aos registros ITR com dados TDS enviados por provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), que são comumente conhecidos como trocas de criptografia. Segundo as autoridades, foram as discrepâncias nas informações fornecidas por ambas as agências que levaram a um escrutínio em todo o país de renda criptográfica não contabilizada. Os contribuintes descobriram que a inadimplência poderia estar sujeita a uma verificação ou escrutínio adicional nos termos da lei.

Inadimpantes de renda criptográfica não contabilizados para enfrentar consequências

Nas últimas semanas, o conselho mencionou que alertou milhares de indivíduos e empresas que acredita estarem envolvidos, chamando-os de "inadimplentes de alto risco". A agência também pediu que eles revisem e, se necessário, atualizam suas informações de ITR para refletir com precisão a receita de suas transações VDA.

O desenvolvimento está saindo da parte de trás do esforço contínuo do CBDT para promover a conformidade voluntária nessas atividades. A agência está usando o uso não intrusivo de dados para orientar e permitir que os contribuintes (Nudge), sob sua filosofia de "Trust Taxpayers First". Esta é a terceira campanha de cutucada que o departamento iniciou nos últimos seis meses, com esforços anteriores focados nas divulgações de ativos estrangeiros e na retirada de deduções inelegíveis reivindicadas sob a seção 80GGC.

Este último desenvolvimento sai de uma atualização do Reserve Bank of India, onde manteve sua posição sobre os ativos digitais. O banco foi rápido em fazer a atualização por meio de seu governador Sanjay Malhotra, que ocorreu depois que a Suprema Corte pediu ao país que analisasse os regulamentos de criptografia. "O RBI manteve uma postura consistente sobre esse assunto. Um comitê do governo está atualmente examinando o assunto. Continuamos preocupados com os riscos potenciais que criptografam para instabilidade financeira e política monetária", disse Malhotra em um briefing de imprensa.

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