ASIC dá um golpe duro: Consultor financeiro banido por 10 anos

A ASIC acabou de mostrar seus músculos regulatórios — e um consultor financeiro está pagando o preço.

Banido por uma década. Dez anos longe do mercado. Uma sentença que ecoa como um aviso para quem brinca com as regras.

O que ele fez? Os detalhes são suculentos, mas a lição é clara: a ASIC não está para brincadeiras. Enquanto o setor financeiro tradicional se contorce sob regulamentações, o mundo cripto segue descentralizado — e rindo por último.

Um lembrete cáustico: consultores convencionais podem ser banidos, mas o código é lei — e ninguém pode banir a blockchain.

Reguladores australianos reprimindo crimes e fraude relacionados a criptografia

Enquanto isso, a ação da ASIC faz parte dos esforços nacionais para reprimir golpes de investimentos e crimes relacionados a criptografia na Austrália. O regulador esteve na vanguarda disso, fechando mais de 10.000 sites de golpe de investimento no final de fevereiro, incluindo mais de 1.200 golpes relacionados a criptografia.

No mês passado, a ASIC também ex -executiva da Crypto Exchange Acx.io, Liang "Allan" Guo, sobre o colapso da troca. O ACX Collapse deixou usuários com milhões de perdas enquanto Guo fugiu do país.

Curiosamente, não é apenas a ASIC reprimir crimes e outros golpes relacionados a criptografia. O Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) também acabou de introduzir novos requisitos para as operadoras de Máquinas Automatizadas da Crypto (ATMs).

A nova retirada limita as regras e o depósito a US $ 5.000, que é cerca de US $ 3.250. Ele também exige que os caixas eletrônicos exibam mensagens de aviso para impedir que os usuários sejam vítimas de fraude e aumentem seus requisitos de conhecimento do seu cliente (KYC) e de lavagem de dinheiro.

Curiosamente, AusTRAC se recusou a renovar a licença de um operador de caixa eletrônico de criptografia, o Harro''s Empire, devido a preocupações com seu uso indevido de caixas eletrônicos.

Enquanto isso, a polícia australiana recentemente acusou quatro pessoas de lavagem de dinheiro usando criptomoedas. Segundo a polícia, a gangue criminosa lavou cerca de US $ 125 milhões com criptografia.

A adoção de criptografia na Austrália continua a crescer

Embora os esforços regulatórios recentes possam dar a impressão de uma repressão criptográfica na Austrália, a realidade está longe disso. De fato, o aumento dos esforços regulatórios é uma reação à crescente adoção de criptografia no país, da qual alguns maus atores estão tentando aproveitar.

Por exemplo, a Austrália agora possui quase 2.000 caixas eletrônicos de criptografia, um número significativo em comparação com os 23 que possuía em 2019. Esses caixas eletrônicos processam cerca de 150.000 transações anualmente, com 72% de seu uso realizado por indivíduos com mais de 50 anos.

Curiosamente, mais de 30% dos australianos possuem ou possuíam ativos criptográficos, de acordo com uma pesquisa no início deste ano, com outros 14,3% interessados em investir em criptografia.

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