Binance ajuda a derrubar mercado negro de US$ 100 milhões na dark web

A gigante das criptomoedas entra no jogo policial—e mostra que até os anjos da descentralização têm limites.

Operação conjunta fecha cerco sobre rede ilegal, com a exchange fornecendo rastreamento de transações em blockchain.

Mais um golpe contra o mito do anonimato absoluto—enquanto isso, bancos tradicionais continuam lavando dinheiro em escala industrial sem alarde.

270 indivíduos presos em quatro continentes

Enquanto isso, a queda do mercado de Incognito é apenas uma das realizações de uma operação em larga escala pelas agências policiais dos EUA e seus parceiros internacionais conhecidos como Operação Raptor , que levaram à prisão de 270 pessoas em quatro continentes.

Um anúncio anterior do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) prendeu administradores, vendedores e compradores da Darknet, incluindo os EUA, Reino Unido, Brasil, Áustria, Coréia do Sul, Suíça, Holanda e Espanha.

O Departamento de Justiça o descreveu como a maior apreensão de todos os tempos da equipe de opióides criminosos e Darknet (JCODE), com mais de US $ 200 milhões em ativos fiducos e digitais recuperados, além de duas toneladas de drogas e mais de 180 armas de fogo.

Uma das presas através das informações fornecidas pela Binance foi o administrador do Market Incognito, Rui-Siang Lin, que usou o apelido de Pharoah. Lin foi processado perante o tribunal em 2024 e se declarou culpado de três acusações.

Binance continua a dominar

Enquanto isso, o anúncio de Binanceocorreu alguns dias depois que seu chefe de conformidade com o crime financeiro, Tigran Gambaryan, saiu. Gambaryan, que entrou no holofote do público depois de passar oito meses em detenção na Nigéria, anunciou sua saída no LinkedIn, acrescentando que está focado em novos desafios.

Sua saída não é uma surpresa total, já que ele deu a entender ao setor público em sua entrevista depois de escapar da detenção. Ainda assim, ele se junta à lista de cerca de 16 executivos que deixaram Binance nos últimos dois anos.

Apesar de várias partidas de alto perfil, Binance prospera com sua melhor cultura de conformidade sob o CEO Richard Teng e ainda domina os volumes de negociação. A empresa divulgou recentemente sua 31ª prova de reservas , mostrando mais de US $ 130 bilhões em ativos líquidos.

Enquanto o ex-CEO e co-fundador Changpeng Zhao permanece influente, os ideais da bolsa não seguem mais os princípios anteriores de Zhao. Por exemplo, Binance está pensando em estabelecer uma sede global, um afastamento da crença de Zhao de que a troca não precisa de uma sede física.

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