A polêmica doação de US$ 30 milhões em Bitcoin de Ross Ulbricht: 300 BTC retornam aos cofres da velha rota do crime

Ross Ulbricht, o controverso fundador do Silk Road, está novamente nos holofotes após uma doação suspeita de 300 Bitcoins — avaliados em US$ 30 milhões. Os fundos, supostamente destinados a causas benevolentes, estão sendo rastreados de volta aos cartéis ligados ao antigo mercado negro.

Será filantropia ou lavagem disfarçada? Enquanto isso, os mesmos tubarões financeiros que condenaram o Bitcoin há uma década agora correm para regulamentá-lo — convenientemente, depois de acumularem posições milionárias.

Os pertences de Ross receberam cerca de US $ 1,8 milhão em Bitcoin após um leilão no evento. Uma das peças, seu cartão final de identificação da prisão, foi vendida por 5,5 Bitcoins, ou US $ 580.380.

Sleuth conecta a trilha do misturador às carteiras antigas de troca

O investigador da Crypto, Zachxbt, está em cima do muro sobre a história de doação desde o início. Ele ressaltou que o 300 BTC não veio direto de uma troca ou uma nova carteira. Foi canalizado através de Jambler, um misturador centralizado Bitcoin que a maioria dos usuários preocupados com a privacidade nem sequer tocam.

“Curiosamente, o 300 BTC parece vir das saídas Jambler”, disse em X, acrescentando, “enquanto os entusiastas da privacidade normais usam misturadores descentralizados como Wasabi, Samourai, etc.”

Zach se aprofundou e voltou para compartilhar que havia encontrado duas carteiras - 1mp5hhznv9a5lnu7dvktfgpneeavk7mj39 e 1cndwv3gx5bvhcuxr7xce9wtfz7m5qr2p - tem sido um dia de 2014 e respectivo.

Ambos tinham atividades de troca passadas, e um deles até foi sinalizado nos sistemas de conformidade. Zach afirmou que as duas carteiras começaram a enviar grandes depósitos para Jambler entre abril e maio de 2025 - logo antes do 300 BTC aparecer na carteira de doação de Ross.

"Poucas entidades usam regularmente o Jambler em tamanho", escreveu . "Então, encontrei um Demix potencial para a doação. 1MP5HH se origina da atividade de câmbio do final de 2014. O 1CNDW possui atividade de intercâmbio de 2019 e foi anteriormente sinalizado em ferramentas de conformidade. Ambos tiveram BTC adormecido desde novembro de 2019 até os depósitos do mixer".

Zach concluiu que as moedas foram enviadas de endereços que compartilhavam sobreposições suspeitas de atividade, tempo e história.

Crypto Twitter reage com confusão e sarcasmo

Nem todo mundo gostou da ideia de que Ross poderia ter tirado suas próprias moedas. Um usuário respondeu: "Você está tentando muito cara, deixe Ross enjoy sua doação. Não nos importamos de onde ela veio". Zach revidou: "São US $ 30 milhões e não US $ 200k. É claro que é interessante quem o enviou".

O usuário então disse: "Não ficaria doente se você fosse uma das poucas pessoas que realmente sabiam e não tinham que deixar a CT ou os federais nisso?"

Zach respondeu: "Todo mundo estava acusando Ross de uma auto -doação, por isso, se alguma coisa, isso prova que era uma doação e não o seu ’estoque secreto’, porque havia atividade quando ele estava na prisão".

Alguém não estava tendo nada disso. "Você precisa ser verdadeiramente realizado para pensar que Ross enviaria um ’esconderijo secreto’ para seu discurso muito público", eles escreveram.

E outro usuário acumulado com: "Você acha que o DPR foi preso sem que bitcoin saiu? Meu homem ainda está preso em 2012. 300 Bitcoin através de uma batedeira centralizada. Lolol."

This user referenced a May 6 post by Sani, the founder of TimechainIndex that alleges activity from two Bitcoin addresses—1NWPS2fWw6FMeJEjg6DMMpYxQyB4TKpVsb and 1PiEKBgsBmCT4VuwFKLdGpXMNh99ebMPf—which together moved 3,422 BTC. Essas moedas foram trac de volta às origens da estrada de seda por meio de consolidações históricas do UTXO.

As descobertas de Sani apontaram para uma transação de 10.000 BTC - TXID 53952C5A7C9F461D3E274CD92227DF589D2FF7EEAEAEAEEAE88A67868D58D08AFCB - que se alimentam dos endereços. 

Outro lote de fundos mais tarde fluiu para a Wallet 1Ga7Hemkv9l2mh5ncfgnlfufab7bemdnns, saindo de uma consolidação separada de 19.940 BTC, amarrada a TXID B555A4399797C784033863DDA38ABEF7B8ADCAF6748E9519DCB175FB1D04EE0.

Os mesmos 19.940 BTC foram apreendidos anteriormente pelas autoridades dos EUA após a prisão de Ross. O recente movimento daqueles endereços antigos foi o primeiro em mais de 12 anos e, enquanto adentde quem se moveu as moedas permanece desconhecida, as carteiras estão claramente ligadas à Rota da Seda.