Criminosos adotam blockchain como ferramenta, não como falha – e a indústria finge surpresa

Enquanto reguladores ainda debatem ’riscos da cripto’, gangs digitais já transformaram ledger imutável em arma preferida.

Rastreabilidade? Ótimo para lavagem com passos auditáveis. Anonimato? Melhor que contas offshore nas Bahamas.

E os bancos tradicionais? Continuam cobrando taxas absurdas por transações que levam dias – pelo menos os golpistas são eficientes.

Blockchain sendo transparente não é suficiente

Recentemente, a indústria de criptografia registrou seqüestros como resultado da transparência da blockchain. Um investidor de criptografia, John Woeltz, fez o seqüestro mais recente, entre muitos outros , este mês. Ele supostamente bateu e enforcou a vítima de uma borda quando se recusou a fornecer sua Bitcoin .

Ari Redbord disse: "Acho que esse é o paradoxo da criptografia ... dizemos que os bandidos nunca devem usar criptografia porque vemos todas as transações, e isso é verdade, mas a realidade é que eles também podem mover fundos mais rapidamente e em quantidades maiores, e é por isso que precisamos melhorar e melhorar o que estamos fazendo".

O problema da criptografia é que os fundos podem ser movidos em minutos, se não segundos. Isso é muito amigável para criminosos. De acordo com Michael Pearl, vice-dent da estratégia de uma empresa de segurança de blockchain, métodos de segurança como a autenticação multifatorial podem ajudar a dificultar a execução das transferências forçadas sem alertar os outros.

Por outro lado, a transparência ajudou a tecnologia Blockchain a competir com ativos tradicionais, como o ouro. Os usuários de criptografia convenceram o governo dos EUA de que o BTC é melhor que o ouro. Eles argumentaram que são necessários cerca de 44 mil horas de homem, 20 pessoas e 18 meses para auditar as reservas de ouro em Fort Knox. Mas leva cerca de 1 segundo e um botão de um botão para auditar Bitcoin. 

Uma vítima enganou US $ 2,6 milhões em criptografia em três horas

Um relatório da empresa de segurança da Web3, Cyvers, diz que a vítima foi enganada duas vezes em três horas e perdeu US $ 2,6 milhões em Stablecoin (USDT) de Tether.

🚨alert🚨 Nour System detectou ~ 2,6m de USDT de um golpe de envenenamento por endereço direcionado envolvendo transferências de valor zero. Uma única vítima foi repetidamente enganada pelo mesmo endereço de atacante.

Primeiro, a vítima perdeu 843k $ USDT .
⏳ Cerca de 3 horas depois, a mesma vítima enviou 1,75m… pic.twitter.com/wwvlrzvavk

- 🚨 Alertas de Cyvers 🚨 (@cyversalerts) 26 de maio de 2025

A vítima foi alvo de um golpe de envenenamento por endereço. Geralmente, os atacantes enviam transações sem valor a partir de um endereço de carteira que parece real com o qual a vítima usa ou interage.

A pessoa que foi enganada enviou US $ 843.000 em USDT ao vigarista. Nem três horas depois, eles enviaram por engano US $ 1,7 milhão em USDT para o mesmo endereço falso.

O evento mostra como os golpes complicados relacionados a criptografia estão recebendo. Este ano tem sido difícil para os investidores de criptografia. Por exemplo, somente em abril, mais de 18 grandes ataques foram relatados. O mais grave envolveu uma transação falsa Bitcoin (BTC), que resultou em uma perda de US $ 330,7 milhões.

Em fevereiro, os hackers usaram malware para enganar o bybit de troca de Dubai a aprovar acordos que não deveriam acontecer. A bolsa perdeu US $ 1,46 bilhão. Esse roubo venceu o recorde anterior de US $ 611 milhões roubados da Poly Network em 2021. 

Enquanto isso, Ripple enviou uma mensagem a seus usuários dizendo a eles para ter cuidado com os golpes, que tendem a se tornar mais comuns quando o mercado de criptografia aumenta. A empresa de blockchain escreveu em um post sobre a ascensão de golpes usando conteúdo feito de IA, como vídeos de Deepfake do Ripple Brad Garlinghouse, dando XRP .

"Essas postagens incluem fotos de marcas e perfis que se parecem exatamente com o que as empresas, indivíduos ou autoridades governamentais usam [...] É importante identificar quais contas são falsas e quais postagens são golpes de brindes de criptomoeda". Ripple escreveu.

Principais diferenças : os projetos de criptografia de ferramenta secreta usam para obter cobertura de mídia garantida