Banqueiro australiano desvia meio milhão em AUD após cair em golpe de criptomoeda

Um executivo financeiro na Austrália acaba de aprender a lição mais cara da sua vida—o amor por promessas de lucros fáceis em cripto não só corta fundos, mas também reputações.

O esquema? Clássico. A vítima? Um banqueiro que deveria saber melhor. O prejuízo? AUD 489 mil evaporados—mais um na lista de ’investidores’ que confundem FOMO com estratégia.

E assim, enquanto reguladores arrastam os pés, o mercado continua sendo o parque de diversões preferido dos vigaristas. Quem precisa de cassinos quando se tem cripto, não é?

O ex -banqueiro enganou seus clientes

Nguyen executou um golpe sofisticado. Ele começou a roubar dados do cliente da NAB e depois usou esses dados para criar contas falsas no Commonwealth Bank. Depois que as contas falsas foram criadas, Nguyen começou a transferir grandes quantias de dinheiro da NAB para o Commonwealth Bank.

Nguyen escolheu suas vítimas com cuidado. Ele alvejou os clientes que depositaram pagamentos extras em seus empréstimos à habitação. Ele conseguiu concluir duas transações de AUD 70.000 e AUD 50.000; No entanto, os clientes perceberam e a NAB os reembolsou depois de investigar dent incentivo .

A NAB demitiu Nguyen em 26 de novembro de 2021 e relatou a fraude à polícia. Depois de um ano, Nguyen encontrou outro emprego no Judo Bank e começou a trabalhar em seu esquema. Ele roubou o AUD 167.500 de um cliente em apenas algumas transações.

Antes de executar o golpe, Nguyen conversou com seu cliente por telefone duas vezes e descobriu que teve problemas para lembrar os eventos devido à sua doença de esclerose múltipla. 

Ele usou essas informações para esvaziar o depósito do termo sem criar um perfil falso e, em seguida, canalizou o dinheiro diretamente para sua própria conta bancária ANZ.

O Judo Bank investigou o incentivo dent questionou Nguyen sobre isso, mas ele negou tudo e afirmou que o cliente roubou seus dent . Nguyen foi demitido pela segunda vez e o Judo Bank relatou o caso à polícia.

Depois de perder dois empregos, Nguyen não desistiu. Ele começou a posar como gerente do Banco de Judô chamado Patrick. Ele usou uma falsidadedentpara escrever críticas em sites de comparação de contas de poupança. Então, ele nas vítimas detracTed, dizendo a eles que, se eles enviassem um e -mail diretamente, ele ofereceria a eles melhores taxas de juros do que o que está sendo oferecido pelo Judo Bank.

Uma pessoa se apaixonou pelo golpe e transferiu 200k para a conta bancária No entanto, o Judo Bank reembolsou o valor. Um casal quase se apaixonou pelo golpe e estava prestes a enviar Aud 500k, mas eles pararam depois que Nguyen usou seu primeiro nome, Dennis, em vez de Patrick em um dos e -mails.

A polícia prendeu Nguyen depois que ele enganou suas vítimas e causou uma perda total de AUD 489.000.

Embora o crime fosse sério, a juíza Samantha Marks observou que foi influenciado por circunstâncias pessoais, incluindo o alcoolismo de seu pai, o abuso físico e o vício em jogos de azar.

Nguyen expressou remorso, no entanto, o juiz afirmou que o crime era sério e exigia uma sentença prolongada da prisão. Ele se declarou culpado de quatro acusações de fraude e três de roubo e cumprirá 18 meses de prisão. Nguyen se tornará elegível para liberdade condicional em setembro do próximo ano.

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