FBI, SEC e DOJ derrubam CEO de startup em colapso de US$ 1 milhão

As autoridades fecham o cerco: o trio FBI, SEC e DOJ prende o executivo após desastre financeiro.

Operação conjunta expõe falhas gritantes na governança corporativa—mais um caso de ’inovação’ que acabou em handcuffs.

Enquanto isso, investidores aprendem—de novo—que confiar cegamente em startups ’disruptivas’ pode custar caro. Surpresa?

FBI e DOJ SLAM Amalgam Capital Executive

Jordan-Jones administrou a Amalgam Capital Ventures, uma startup que ele alegou que estava construindo o ponto de venda de ponta e a tecnologia de pagamento de blockchain. Ele passou a se gabar de parcerias da "Big League" e dos produtos de blockchain inovadores, mas os promotores dizem que tudo era uma farsa.

Ele até mostrou modelos de software de funcionamento e afirmou que a empresa estava se preparando para listar um token nativo nas trocas globais.

O DOJ diz que a Amalgam não tinha produtos de trabalho, zero parcerias reais e quase nenhum cliente. Enquanto isso, Jordan-Jones estava fingindo extratos bancários e enviando finanças falsas para garantir investimentos e empréstimos.

A acusação alega que Jones usou dinheiro para investidores para bancar seu estilo de vida pessoal, deixando os apoiadores com carteiras vazias e retornos zero. No final de 2022, Amalgam dobrou e os investidores ficaram segurando a bolsa.

Ele agora está enfrentando várias acusações federais, incluindo o roubodent, que é uma contagem séria que carrega uma pena de prisão obrigatória em 2 anos, além de qualquer outra sentença.

Clayton chama fraudes orientadas por tecnologia

O comunicado afirmou que os fundos dos investidores foram desviados para o estilo de vida luxuoso de Banco de Jones. O advogado dos EUA, Jay Clayton, resumiu e afirmou que "este deve ser um exemplo para os possíveis fraudadores financeiros que os mulheres e homens do distrito sul e do FBI estão assistindo e ao público investidor que os fraudadores costumam usar a promessa de novas tecnologias para encobrir seus esquemas".

Clayton atuou como presidente da SEC nos EUA de maio de 2017 a dezembro de 2020. Durante seu tempo, a Comissão trouxe mais de 2.300 ações de execução. Isso resultou em mais de US $ 10 bilhões em multas ao retornar mais de US $ 3 bilhões a investidores prejudicados.

Ripple SEC quando processou o Ripple Labs em dezembro de 2020.

À medida que os golpes de criptografia passam pelo público investidor, o relatório anual do FBI revelou que o IC3 recebeu mais de 140 mil queixas de referência a criptomoedas em 2024, o que resultou em cerca de US $ 9,3 bilhões em perdas.

Em meio a todas as fraudes e golpes, o mercado global de ativos digitais atingiu o limite de US $ 3,5 trilhões. A maior criptografia, Bitcoin , passou a registrar sua nova alta de US $ 111.800 na quinta-feira. O BTC está sendo negociado a um preço médio de US $ 110.845 até o tempo de imprensa.

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