Tesouro dos EUA mira grupo Huione por supostos laços com lavagem de dinheiro da Coreia do Norte

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos acionou suas ferramentas de sanções contra o grupo Huione, alegando conexões com esquemas de lavagem de capitais ligados ao regime norte-coreano.

Medida expõe o jogo de gato e rato entre reguladores e redes de criptoativos opacas - porque quando há bilhões em jogo, sempre aparece um exchange disposto a fazer vista grossa.

O Huione Group se torna um mercado preferido para os criminosos realizarem operações de lavagem de dinheiro

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse em comunicado em 1º de maio que os cibercriminosos maliciosos , como o Lazarus Group, haviam roubado bilhões de dólares de americanos regulares e que o Huione Group se tornou seu mercado preferido.

Essas observações seguiram as investigações de que o Huione Group havia estabelecido uma rede de empresas, incluindo a Cryptocurrency Exchange Huione Crypto, a plataforma de serviço de pagamento Huione Pay plc e a garantia do mercado on -line, que vendeu bens e serviços ilegais.

Além disso, o FinCen revelou que, de agosto de 2021 a janeiro de 2025, o Huione Group supostamente lavou pelo menos US $ 4 bilhões em rendimentos ilícitos, incluindo mais de US $ 36 milhões de esquemas de abate de porcos de criptomoeda. De acordo com o Tesouro, pelo menos US $ 37 milhões em criptomoeda que foi lavado estava conectado aos "assaltos cibernéticos" da Coréia do Norte.

Um caso notável envolveu a lavagem de US $ 35 milhões do hack de US $ 305 milhões da DMM Bitcoin Exchange do Japão através da Huione Garantia, uma subsidiária do Huione Group.

As vítimas desses golpes sofreram perdas financeiras significativas. Beth Hyland, uma das vítimas de massacre, disse que foi vítima de um golpista de Tinder em 2024 que mantinha “manipulando e iluminando a gás” até que ela enviou uma quantia significativa através de Bitcoin .

"Começamos a conversar e se deram bem imediatamente. Nós íamos nos encontrar. Ele disse que era gerente freelancer de uma empresa de construção", lembrou Hyland, explicando como o vigarista da Nigéria continuou alegando que estava trancado em suas contas bancárias e que foi difícil para os fundos pagarem seus trabalhadores.

O Tesouro disse que a garantia de Haowang transformou o Huione Group em um "balcão único" para criminosos lavar a criptomoeda que haviam adquirido por meios ilegais e depois trocá-lo por moeda fiduciária.

Além disso, a Huione Pay, uma empresa com sede em Phnom Penh, recebeu mais de US $ 150.000 em criptomoeda no ano passado de uma carteira pertencente ao notório grupo de hackers de Lázaro da Coréia do Norte, que foi suspeito de roubar bilhões de dólares no valor de criptografia ao longo dos anos, mais provável que financie projetos domésticos.

Segundo Bessent, a ação proposta de hoje reduzirá o acesso do Huione Group ao Bancáriodent Corlespon, degradando a capacidade desses grupos de lavar seus ganhos ilícitos. O Tesouro continua comprometido em interromper as tentativas de atores cibernéticos maliciosos de garantir receita de ou por seus esquemas criminais.

O Huione Group tem problemas por suas atividades de lavagem de criptomoedas

O conglomerado também desenvolveu o dólar americano Huione (USDH), um Stablecoin Fincen, com dólares americanos, alegou que foi desconfiado e auxiliado em lavagem de dinheiro.

Consequentemente, as empresas de pagamento estavam proibidas de lidar ou negociar ativos digitais no Camboja, de acordo com o Banco Nacional do Camboja, revogando a licença bancária local da empresa em março.

Além disso, sobre a sugestão do Departamento de Tesouro dos EUA de cortar o grupo Huione, com sede no Camboja, do sistema financeiro dos EUA, o FinCen tentou usar a Seção 311 da Lei dos Patriotas dos EUA, que lhe deu poder de opção nuclear, para tornar isso possível.

Em sua submissão de regras, o FinCen do Tesouro apontou que, embora o conglomerado não tenha corrigido contasdent com instituições financeiras dos EUA, ele tinha contas com empresas estrangeiras com contas dedent da CORRESPON.

A ação do Tesouro contra a Huione faz parte de um esforço mais amplo para combater o uso de crimes cibernéticos e ativos digitais pela Coréia do Norte para financiar seus programas de armas. Em dezembro de 2024, os EUA sancionaram dois cidadãos chineses e uma empresa dos Emirados Árabes Unidos por facilitar as operações de lavagem de dinheiro que canalizaram voltas ilícitas de volta a Pyongyang.

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