Fundador da Celsius enfrenta 20 anos de prisão por fraude de US$ 7 bilhões — DOJ não poupa críticas

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusa o fundador da Celsius de orquestrar uma fraude ’deliberada’ que atingiu US$ 7 bilhões. A sentença pode chegar a duas décadas atrás das grades.

Mais um ’gênio’ das criptomoedas que confundiu inovação com esquema Ponzi. O setor respira aliviado — enquanto tenta limpar a barra.

O DOJ pede sentença de 20 anos por Mashinsky sobre o esquema de fraude deliberada

No memorando apresentado na segunda -feira, o Departamento de Justiça instou o tribunal a mandá -lo para a prisão por pelo menos 20 anos, chamando seus crimes de um esquema de fraude "deliberado e calculado" que arruinou a economia de milhares de pessoas e levou a quase US $ 7 bilhões em perdas para os clientes.

Anteriormente, os promotores alegaram que Mashinsky, que entrou em um pedido de culpa em dezembro por manipular o token CEL de Celsius e representar falsamente a segurança dos depósitos de clientes, recusou -se a assumir responsabilidade por seus crimes e culpar suas vítimas, reguladores e forças de mercado.

Além disso, com base no argumento deles sobre o crime de Mashinsky, eles escreveram que seus crimes não eram o resultado de uma falta de sabedoria, negligência ou infortúnio. Eles revelaram que eram o resultado de escolhas conscientes e bem pensadas para roubar, mentir e enganar para aumentar a riqueza.

Tudo isso começou em 2021, quando a Celsius estava gerenciando mais de US $ 20 bilhões em ativos de criptomoeda de clientes no auge-dirigido em grande parte pela promoção agressiva da plataforma de Alex Mashinsky como uma alternativa de baixo rendimento ao banco tradicional.

No entanto, os promotores alegaram que essas garantias eram falsas, alegando que a Celsius havia garantido publicamente aos clientes que seu dinheiro era seguro enquanto se envolveu em negociações de risco, assumindo empréstimos não polerizados e secretamente usando ativos de clientes para manipular o preço de seu token CEL.

Os promotores federais de Manhattan acusaram Mashinsky e o ex-diretor de receita de Celsius, Roni Cohen-Pavon, de manipular o mercado do token de criptografia da empresa. Cohen-Pavon se declarou culpado em setembro de 2023 e concordou em cooperar com a investigação dos promotores.

Enquanto Mashinsky emergiu como uma figura-chave na fraude de Celsius, outros também estavam envolvidos no enorme golpe de criptomoeda, incluindo Shlomi Daniel Leon, que co-fundou Celsius com Mashinsky em 2017.

Ex -diretor de estratégia de Celsius (CSO), Leon deixou o emprego em outubro de 2022, meses após o colapso de Celsius em junho.

Em julho de 2023, a Comissão Federal de Comércio acusou Leon, junto com Mashinsky e outro co-fundador, Hanoch Goldstein, e emitiu uma multa de US $ 4,7 bilhões contra o credor falido.

Mashinsky liderou uma perda de US $ 7 bilhões para clientes

Os promotores alegaram que Mashinsky vendeu pessoalmente mais de US $ 48 milhões em CEL a preços inflacionados, alegando ser "hodling" com seus clientes. Em julho de 2022, a Celsius pediu falência, prendendo cerca de US $ 4,7 bilhões em fundos de clientes.

Após a falência, os clientes enfrentaram um defide mais de US $ 1 bilhão. Os promotores calculam que a perda geral está mais próxima de US $ 7 bilhões após a contabilização dos preços atuais de criptomoedas após o comício "Trump-Trade" em 2024.

Para encerrar a ação necessária em relação ao ato de Mashinsky, qualquer coisa menos que uma pena de prisão substancial, de acordo com a acusação, não transmitia adequadamente a seriedade das ações de Mashinsky, corroia o respeito legal e enviava a mensagem errada a outros executivos de criptomoeda que seriam tentados a buscar seus próprios ganhos financeiros na despesa de seus clientes.

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