Relatório Bitrace expõe dark side das stablecoins: 5% das transações vazam para endereços de alto risco

Dados revelam que o ecossistema ’seguro’ das moedas estáveis tem um vazamento preocupante—enquanto os bancos tradicionais ainda lutam para rastrear transferências SWIFT.

Subheader: Criminosos de cripto estão lavando dinheiro na cara de todo mundo

O relatório da Bitrace corta o marketing corporativo: transações suspeitas movimentam stablecoins como se fossem fichas de cassino digitais. E adivinhe? A ’compliance’ das exchanges parece tão eficaz quanto um aviso de ’não pise na grama’.

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Cadeias de bloquinho não mentem—mas também não resolvem. Enquanto isso, a FSA prepara outra rodada de regulamentos que provavelmente atingirão... erradamente... as carteiras de varejo.

Os endereços Stablecoin também foram observados de perto por links para explorações ou golpes. Como a maioria dos tokens do USDT altamente ativa está no Ethereum, eles eram especialmente adequados para os hábitos dos hackers da RPDC, que normalmente trocam rapidamente e lavam tokens baseados em ETH. 

No entanto, o USDT baseado em TRONtambém ocupou uma parcela significativa de endereços de risco. Os tokens TRC-20 eram frequentemente usados ​​nos mercados P2P, alguns dos quais ainda ocultam operações ilegais ou são usadas para lavagem. 

Crypto hacks como um todo diminuiu, mas várias formas de lavagem aceleraram em 2024. TRON estava especialmente vigilante com seu fornecimento de Stablecoin, implantando a unidade de crime financeiro T3 em parceria com a Tether.

Bitrace tracks establecoins para várias atividades ilegais

Os estábulos fluem para várias áreas legalmente cinzentas ou atividades ilegais. A maior parte dos endereços sinalizados pertencia a mercados cinza ou preto. 

A fraude e o jogo on -line foram as novas categorias de crescimento em 2024, superando a atividade de 2023. O jogo on -line cresceu 17,5% no ano passado, por uma ação de US $ 217 bilhões. Enquanto o USDT ainda era a moeda principal, o USDC também aumentou sua parte do jogo online. 

Um total de US $ 86,3 bilhões em estábulos fluíram para vários destinos de lavagem de dinheiro. Parte da capacidade de lavar fundos estava vinculada ao crescimento de instalações da Web3, incluindo DEX, protocolos de empréstimos e redes de privacidade como Thorchain . A tendência de lavagem de 2024 se estendeu para 2025, à medida que a atividade de hackers foi retomada.

Mesmo com um suprimento recorde de estábulos, a parcela dessas atividades ilegais permaneceu relativamente alta como parte do rotatividade geral. Em 2023, até 5,49% dos StableCoins foram para endereços duvidosos, para um total de US $ 574,4 bilhões. 

A estimativa do BItrace mostra que os estábulos agora são mais amplamente utilizados para atividades de alto risco em comparação com o mercado em alta de 2021 e 2022. Os comerciantes também mudaram sua seleção de moedas, com o TRC-20 USDT com a maior parte da atividade da área de cinza. O USDC baseado em Ethereumtambém aumentou seu uso, apesar das tentativas do Circle de posicionar o Stablecoin como totalmente regulamentado e transparente. 

Apenas uma pequena fração desses endereços foi exposta e congelada, apesar do monitoramento regular. Plataformas de custódia como a Huione Garantia são um dos elementos -chave da lavagem, expandindo seu volume para US $ 2,64 bilhões em 2024. O aumento da atividade dos serviços de custódia coincidiu com um aumento de atividades de fraude. A fraude pessoal ganhou US $ 52,5 bilhões no tráfego Stablecoin para todo o 2024, excedendo toda a atividade anual desde 2021.

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