Exchange de criptomoedas anuncia encerramento em 1º de maio após acusações de lavagem de US$ 35 milhões ligados a hack da Bybit

Uma plataforma de negociação de criptomoedas decidiu encerrar suas operações no próximo dia 1º de maio, seguindo alegações de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro. Os valores supostamente movimentados chegam a US$ 35 milhões, originários de um ataque hacker à corretora Bybit. As autoridades estão investigando as transações suspeitas, enquanto o mercado acompanha os desdobramentos do caso, que pode impactar a confiança em exchanges menores. Especialistas alertam para a importância de compliance rigoroso no setor de criptoativos.

A Exch culpa a repressão global e a má interpretação de sua missão por desligamento

Segundo a Exch, estava sob uma "operação transatlântica ativa" que direcionou seu desligamento e potencial ação legal.

A Exch disse que, embora permanecesse operacional, apesar de inúmeras tentativas fracassadas de desmontar sua infraestrutura - que reconheceu que faziam parte de uma operação atual - não sentiu mais que valia a pena operar em um ambiente hostil. Ele disse que estava sendo alvo da Signals Intelligence (SIGINT) devido a confusão sobre sua missão.

A princípio, a plataforma rejeitou relatórios da criptografia de que havia lavado ativos digitais para o Lazarus Group. No entanto, reconheceu lidar com uma "parte insignificante de fundos" do ataque de fevereiro.

Indivíduos da equipe de gerenciamento da Exch enfatizaram seu foco na privacidade do usuário ao anunciar o desligamento, alegando que algumas trocas "abusam de clientes com políticas sem sentido" em suas tentativas de combater a lavagem de dinheiro.

Bybit se recupera após o recorde de US $ 1,5 bilhão, pois os reguladores sinalizam postura mais suave em criptografia

Em 21 de fevereiro de 2025, um grupo de hackers da Coréia do Norte roubou o maior assalto de criptomoeda da história, depois de roubar US $ 1,5 bilhão em Ethereum do Bybit . Os hackers exploraram um produto de software de armazenamento gratuito que o bybit usado para mover Ethereum para outro local, provavelmente associado a ataques de phishing para acessar o controle e baixar malware .

Em 22 de fevereiro, o CEO Ben Zhou garantiu que a bolsa tinha os recursos para "cobrir a perda" se os fundos não fossem recuperados. No entanto, a empresa mais tarde revelou planos de encerrar alguns de seus serviços da Web3 e fechar seu mercado de NFT.

Em 10 de abril, o Bybit recuperou sua participação de mercado alcançada antes do hack: aproximadamente 7%. A bolsa pagou mais de US $ 2 milhões aos caçadores de recompensas, fornecendo informações que poderiam ser usadas para congelar alguns dos fundos trac ​​a outras plataformas, que foi estimado em aproximadamente 89% dos US $ 1,4 bilhão em 20 de março.

Esse esforço recompensou os informantes que ajudaram a congelar os tokens roubados antes que pudessem ser lavados através de trocas menores ou convertidas em fiducos.

Desde então, o Bybit recuperou sua participação de mercado antes da Hack, recuperando aproximadamente 7% do volume global de criptografia até 10 de abril.

O presidente do Fed sinaliza as regras mais suaves de criptografia à medida que os ativos digitais entram no mainstream

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou que os reguladores podem em breve adotar uma abordagem mais aberta aos ativos digitais , mesmo à medida que os esforços de execução continuam a se intensificar.

"Adotamos uma posição conservadora, especialmente após a onda de falhas e fraudes", disse Powell. "Mas estamos entrando em uma nova fase."

Powell apontou para crescer o interesse bipartidário em regular os estábulos, sinalizando que o Congresso poderá revisitar em breve uma estrutura legal que parou nas sessões anteriores. Ele disse que qualquer nova política deve equilibrar a inovação com os controles de risco, especialmente porque a criptografia se torna mais entrelaçada com o sistema bancário tradicional.

"O clima está mudando", observou Powell. "Você está vendo os ativos digitais se moverem para o mainstream."

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