JPMorgan Chase amplia investigação sobre suposto esquema de ’dinheiro infinito’ envolvendo mais clientes

O JPMorgan Chase está intensificando suas investigações sobre um alegado esquema de falhas financeiras, apelidado de ’dinheiro infinito’, que pode envolver um número maior de clientes do que inicialmente previsto. Segundo fontes próximas ao caso, o banco está revisando transações suspeitas e colaborando com autoridades regulatórias para apurar possíveis irregularidades. Especialistas sugerem que o esquema pode ter explorado brechas em sistemas de liquidação, levantando preocupações sobre segurança e compliance no setor bancário. A instituição financeira ainda não emitiu um comunicado oficial detalhando o escopo total das investigações.

O JPMorgan começa a processar os clientes em "Infinite Money Glitch"

O JPMorgan Chase começou a processar mais clientes nesta semana, que diz que roubou dinheiro do banco no chamado "infinito falha de dinheiro" do ano passado

O banco agora está indo atrás dos clientes que, segundo ele, levaram valores abaixo de US $ 75.000, o que significa que está registrando queixas no tribunal estadual - cnbc pic.twitter.com/VEWCW9P0CM

- Evan (@stockmktnewz) 16 de abril de 2025

O maior banco dos EUA, JPMorgan Chase, começou a processar os clientes nesta semana que foram acusados ​​de roubar fundos no chamado "infinito falha de dinheiro" do ano passado. A instituição financeira revelou que agora está mirando clientes que supostamente roubaram abaixo de US $ 75.000. Uma pessoa familiarizada com o assunto argumentou que o banco agora terá que registrar queixas nos tribunais estaduais, em vez dos tribunais federais que escolheu no ano passado.

O incidiário dent no final de agosto do ano passado e se tornou viral nos vídeos postados nas mídias sociais, onde os clientes retiraram todo o valor de um cheque fraudulento antes de se mover. O banco disse em um processo arquivado na tarde de terça -feira no condado de Gwinnett, na Geórgia, que "em 29 de agosto de 2024, um homem mascarado depositou um cheque na conta bancária do réu no valor de US $ 73.000,00".

De acordo com a instituição financeira, uma série de retiradas cash em duas filiais de perseguição no estado, totalizando US $ 82.599, foi feita quando o cheque saltou seis dias depois. O processo indicou que o acusado deve ao banco US $ 57.847,69, mas não cumpriu pedidos para devolver os fundos.

De acordo com uma pessoa com conhecimento das deliberações da empresa, o banco também está registrando ações judiciais em locais estaduais em Miami, Flórida; o Bronx, Nova York; e condados do Texas. O indivíduo também mencionou que o banco analisou milhares de casos em potencial e escolheu litigar os maiores quantidades com o padrão de roubo mais claro.

"Ainda estamos investigando casos de fraude e cooperando com a aplicação da lei - e faremos isso pelo tempo que for necessário para responsabilizar os fraudadores".

~ Drew Pusateri, porta -voz do JPMorgan Chase.

JPMorgan permanece firme contra fraudadores

O banco com sede em Nova York também está pensando em recuar contra o pedido de falência de supostos fraudadores de "dinheiro infinito" O banco observou em uma de suas moções feitas nesta semana no Tribunal de Falências em Grand Rapids, Michigan, pediu a um juiz mais tempo para se opor à tentativa do cliente de descarregar suas dívidas.

O JPMorgan alegou que é o "detentor de uma reivindicação não garantida" que resultou de "ações tomadas pelo devedor para depositar um cheque fraudulento no valor de US $ 44.779,46". O banco também acrescentou que os devedores imediatamente fizeram inúmeras cash em 30 de agosto de 2024, bem como várias Cash para si mesmo. Pusateri argumentou que há razões genuínas e importantes que as pessoas usam proteções de falências, mas "se livrar das dívidas que você acumulou por fraude não é uma delas".

O banco instou seus clientes a não cometer fraude de verificação depois que uma tendência viral assumiu o Tiktok e o X no final de agosto do ano passado. Os usuários estavam sendo informados de que havia uma falha em todo o sistema e que, se depositassem cheques falsos em um caixa eletrônico e retirassem esse dinheiro logo depois, poderiam trapacear o sistema e retirar uma grande quantia de cash antes que o cheque tenha saltado.

Chase lembrou a seus clientes que a suposta "falha" era na verdade um convite para cometer fraude. A empresa financeira também acrescentou que "independentemente do que você vê online, depositar um cheque fraudulento e retirar os fundos da sua conta é fraude, pura e simples".

De acordo com o banco de dados MEME Know Your Meme, uma conversa sobre a "falha" foi mencionada em X, onde um usuário compartilhou um saldo excessivo de mais de US $ 80.000 em sua conta.

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