Binance desmascara golpe sofisticado com falsas vítimas, conversas e registros de transferência forjados
Uma nova modalidade de fraude digital está sendo desmontada pela maior exchange de criptomoedas do mundo. Criminosos estão fabricando evidências completas—desde conversas falsas até comprovantes de transferência manipulados—para simular golpes e extorquir ou difamar plataformas.
Como o esquema opera
A tática é elaborada. Os fraudadores criam narrativas convincentes, geram prints de tela adulterados de supostas conversas com suporte ao cliente e até forjam registros de transações que nunca ocorreram. O objetivo: pressionar exchanges como a Binance a compensar perdas fictícias ou manchar publicamente sua reputação.
A resposta da exchange
A Binance não está apenas bloqueando tentativas individuais. Sua equipe de segurança rastreou padrões, identificou contas suspeitas envolvidas na orquestração desses cenários e está compartilhando inteligência com outras plataformas e autoridades. A mensagem é clara: a indústria está unindo forças contra a engenharia social digital.
Um alerta para o setor
Esse caso expõe uma evolução preocupante. Golpistas não estão mais apenas atacando carteiras; estão atacando a confiança no ecossistema. Para o investidor, a lição é dupla: desconfie de histórias sensacionalistas nas redes sociais e sempre valide transações diretamente no blockchain—o livro-razão que nunca mente, ao contrário de alguns balanços tradicionais que conhecemos.
A segurança cripto avança, mas a criatividade dos vigaristas também. Ficar informado é a primeira linha de defesa.
Qual é o novo golpe Binance ?
De acordo com a publicação da equipe da Binance dent começou quando o atendimento ao cliente recebeu uma reclamação de um usuário alegando ter sido vítima de um golpe aplicado por um suposto ' Binance '. A outra parte 'prometeu' ajudar a resolver alguns problemas, mas, assim que o dinheiro foi transferido, desapareceu sem deixar rastros trac ”
No entanto, os investigadores descobriram vários indícios alarmantes que expuseram o engano.
Quando o usuário foi solicitado a fornecer registros de bate-papo em tempo real, "ele disse que a outra parte havia ativado o modo de privacidade, excluindo todo o histórico do bate-papo, e que ele só poderia fornecer uma captura de tela de um 'confronto posterior'"
O suposto executivo solicitou apenas o nome de um projeto, sem realizar qualquer verificação. O histórico da transferência começou a levantar suspeitas quando a análise da blockchain revelou que o endereço da carteira que o usuário alegava pertencer ao golpista, na verdade, havia iniciado a transferência, sugerindo que se tratava do próprio endereço da vítima.
O mais revelador foi o que descobriram durante a investigação. De acordo com Sisibinance, “O usuário primeiro falsificou registros de bate-papo e de transferências (o registro de transferência veio de uma determinada plataforma de custódia), depois mentiu sobre o histórico de bate-papo ter sido apagado. Em seguida, ele entrou em contato com a conta do executivo real para um confronto, criando dois conjuntos de capturas de tela do 'executivo'.
Em seguida, ele levou o registro da conversa da conta real do executivo para o atendimento ao cliente, exigindo uma investigação na tentativa de obter uma resposta nossa e ameaçando pressionar por meio das redes sociais caso não ajudássemos a resolver o problema.”
O setor de criptomoedas continua a sofrer perdas.
Notícias sobre exploração e fraudes se tornaram praticamente uma constante no setor de criptomoedas. Ataques de phishing, por si só, ficaram em terceiro lugar, depois de vulnerabilidades de código e comprometimento de carteiras, representando perdas que ultrapassaram US$ 5,8 milhões em novembro de 2025. Mais de US$ 1 bilhão foi perdido em 296 incidentes dent 2024, segundo a empresa de segurança blockchain CertiK .
Os golpes de envenenamento de endereço funcionam enviando pequenas quantias de criptomoedas para as carteiras dos usuários a partir de endereços muito semelhantes aos legítimos. As vítimas que copiam endereços de seu histórico de transações inadvertidamente enviam grandes somas para carteiras fraudulentas.
O Cryptopolitan noticiou que um único investidor perdeu cerca de 50 milhões de dólares em um ataque de envenenamento de endereço.
Após o prejuízo de 50 milhões de dólares, Changpeng Zhao, fundador da Binance pediu uma ação conjunta de toda a indústria para combater os golpes de fraude em 24 de dezembro.
CZ insistiu que as carteiras devem verificarmaticse os endereços de recebimento estão associados a atividades de envenenamento de dados e bloquear as transações, um mecanismo que Binance já possui. Ele também defendeu alianças de segurança em tempo real que mantenham listas negras compartilhadas de endereços maliciosos acessíveis em todas as plataformas.
Os golpes com criptomoedas têm aumentado à medida que o ano chega ao fim, e muitas plataformas adotaram uma postura proativa, informando seus clientes para evitar serem vítimas desses esquemas.
Seja visto onde importa. Anuncie na Cryptopolitan Research e alcance os investidores e criadores mais experientes em criptomoedas.
