Endereços ligados à Mt. Gox movimentam 1.300 Bitcoin (US$ 114 milhões) para plataformas não identificadas

Um fantasma do passado do Bitcoin voltou a assombrar os mercados.

O que aconteceu?

Endereços de carteira historicamente vinculados à falida exchange Mt. Gox, que definhou por mais de uma década, despertaram. Eles transferiram 1.300 Bitcoin, avaliados em US$ 114 milhões, para destinos que os rastreadores de blockchain classificam como 'não identificados'. Não se trata de uma venda direta em uma exchange centralizada – pelo menos não ainda. É um movimento que coloca uma quantidade significativa de um ativo historicamente ilíquido de volta em circulação.

Por que isso importa?

A Mt. Gox não é apenas qualquer exchange falida. É o símbolo máximo de um fracasso catastrófico na indústria, o buraco negro que engoliu cerca de 850.000 Bitcoin. Qualquer movimento desses fundos é observado com um misto de fascínio e terror pelos veteranos do setor. Essas transações reacendem o medo latente de uma 'sobrecarga de venda' – o temor de que os credores, após uma espera de anos, finalmente liquidem seus ativos assim que tiverem a chance, pressionando o preço para baixo. É o equivalente cripto a um banco central anunciando a venda de suas reservas de ouro, só que com um toque de trauma coletivo.

O que vem a seguir?

O mercado agora entra em um jogo de adivinhação de alto risco. Esses Bitcoins vão parar em cold storage de um fundo? Serão convertidos lentamente no mercado OTC? Ou serão depositados em uma exchange para uma venda rápida? A incerteza é o combustível da volatilidade. Enquanto os analistas tentam decifrar os próximos passos, o episódio serve como um lembrete cínico: no mundo das finanças descentralizadas, o passado nunca está realmente enterrado – ele só está esperando na blockchain para fazer seu movimento. Afinal, na criptoeconomia, até os fantasmas têm chaves privadas.

A BTC-e movimentou bilhões operando fora das regras dos EUA

Registros do Serviço Secreto dos EUA datados de 7 de junho de 2023 indicam que Aleksey trabalhou com Alexander Vinnik e outros para operar a BTC-e de 2011 até seu fechamento pelo Departamento de Justiça dos EUA em julho de 2017.

Durante esses 6 anos, a BTC-e foi uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, atendendo a mais de um milhão de usuários em todo o planeta.

Os promotores afirmam que a BTC-e recebeu lucros provenientes de invasões de computadores, ataques dedent, ransomware, esquemas de roubo dedent, corrupção de funcionários públicos e redes de distribuição de narcóticos. A corretora operava sem licença e sem os controles necessários.

Aleksey é acusado de conspiração para lavagem de dinheiro e de operar um negócio de serviços monetários sem licença, de acordo com documentos judiciais do Departamento de Justiça.

De setembro de 2011 até pelo menos maio de 2014, o grupo causou o roubo de aproximadamente 647.000 Bitcoin , o que representa a maior parte dos Bitcoin mantidos para os clientes da Mt. Gox .

Os promotores afirmam que os Bitcoin roubados foram lavados principalmente por meio de endereços vinculados a contas controladas por Aleksey e seu grupo em duas outras corretoras online,dentnos autos como Exchange-1 e Exchange-2, além de uma conta de usuário específica da Mt. Gox.

Em abril de 2012, Aleksey e Verner negociaram umtracde publicidade fraudulento com uma corretora Bitcoin sediada no Distrito Sul de Nova York. Segundo otrac, a corretora realizou grandes transferências eletrônicas para contas bancárias offshore, incluindo contas mantidas por empresas de fachada controladas pelo grupo. Entre março de 2012 e abril de 2013, a corretora enviou mais de US$ 6,6 milhões para o exterior.

Em troca, a corretora recebeu crédito na Exchange-1. Por meio desse acesso, o grupo lavou mais de 300.000 Bitcoin roubados da Mt. Gox . O contrato de publicidade trac de fachada para ocultar e liquidar Bitcoin

O ex-procurador dos EUA, Damian Williams, disse : "Como alegado, Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner pensaram que poderiam burlar a lei usando técnicas sofisticadas de invasão para roubar e lavar grandes quantias de criptomoedas, uma tecnologia inovadora na época, mas as acusações tornadas públicas demonstram nossa capacidade de perseguir tenazmente esses supostos criminosos, não importa quão complexos sejam seus esquemas, até que sejam levados à justiça."

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