Telegram abriga o maior mercado negro de criptomoedas já registrado, revela relatório

Um relatório recém-divulgado expõe a plataforma de mensagens como epicentro do maior mercado paralelo de criptoativos já documentado. A descoberta levanta questões urgentes sobre privacidade, regulação e os limites da infraestrutura descentralizada.

O ecossistema clandestino

Bots automatizados e canais fechados operam como casas de câmbio digitais, facilitando transações que contornam totalmente os pontos tradicionais de verificação. A liquidez flui em canais aparentemente comuns, mascarando volumes que rivalizam com exchanges regulamentadas. A arquitetura do aplicativo—com seus chats criptografados e grupos que se autodestroem—cria um ambiente quase à prova de auditoria.

O dilema regulatório

Autoridades globais agora encaram um desafio monumental: como policiar uma economia sombra que não reside em um servidor, mas em milhões de dispositivos simultaneamente. As tentativas de rastreamento esbarram em uma cortina de criptografia ponta-a-ponta, enquanto os usuários migram entre contas descartáveis. É o pesadelo logístico de toda agência de fiscalização—como a FSA—materializado.

Um golpe de realidade para o setor

O relatório serve como um banho de água fria para a narrativa de adoção mainstream. Enquanto fundos de hedge anunciam alocações em Bitcoin, uma parcela significativa do ecossistema opera nas sombras, lembrando a todos que a liberdade financeira e a anarquia regulatória são, muitas vezes, dois lados da mesma moeda. Uma ironia amarga para quem prega transparência imutável na blockchain, mas celebra a opacidade total no canal de comunicação.

A revelação não condena a tecnologia, mas expõe seu duplo uso inevitável. O mesmo mecanismo que empodera dissidentes e protege a privacidade também abriga o maior bazar digital não regulamentado do mundo. O futuro da cripto pode depender menos do próximo ATH e mais de como responde a esta descoberta. Afinal, até mesmo no mercado mais otimista, o dinheiro mais rápido sempre encontra um atalho—mesmo que esse atalho seja um beco escuro no Telegram.

Mercados fraudulentos no Telegram geram volumes mensais recordes

A Ellipticdentdois mercados, Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee, como os líderes atuais desse sistema. Juntos, eles movimentam cerca de US$ 2 bilhões por mês em transações de criptomoedas ligadas a serviços de lavagem de dinheiro, roubo de dados pessoais, sites de investimento falsos e ferramentas de deepfake com inteligência artificial. Os anúncios também incluem serviços de barriga de aluguel e anúncios relacionados à prostituição de adolescentes.

Esses mercados fornecem infraestrutura para golpes de romance e investimento em larga escala, conhecidos como "abate de porcos", que são operados principalmente a partir de complexos no Sudeste Asiático. Milhares de vítimas de tráfico humano são forçadas a trabalhar dentro desses complexos. O FBI estima que esses golpes arrecadam cerca de US$ 10 bilhões por ano somente de vítimas nos EUA. Ao vender ferramentas de lavagem de dinheiro e operacionais para essas redes, a Tudou Guarantee e a Xinbi Guarantee se expandiram no mesmo ritmo dos golpes que apoiam.

Tom Robinson, cofundador e cientista-chefe da Elliptic, afirmou que esses mercados são "os maiores já registrados online"

As proibições falham, pois as plataformas e os sistemas de pagamento permanecem inalterados

Em maio, o Telegram proibiu a Huione Guarantee depois que a empresa mudou de nome para Haowang Guarantee e foi apontada como uma operação de lavagem de dinheiro pela Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA.

A Tudou Guarantee, na qual a Haowang Guarantee detém participação, expandiu-se rapidamente, com a Elliptic agora tracsua atividade em cerca de US$ 1,1 bilhão por mês, em comparação com o nível anterior de US$ 1,4 bilhão da Haowang. A Xinbi Guarantee atingiu cerca de US$ 850 milhões por mês após ser banida e relançada.

Em seu comunicado, o Telegram afirmou que analisa os casos individualmente e defende a privacidade e a autonomia financeira dos usuários. Analistas rejeitaram essa posição. A Elliptic e outros observadores afirmaram que a maior parte da atividade no Tudou Guarantee e no Xinbi Guarantee é criminosa.

Além de serviços fraudulentos, esses mercados vendem prostituição, incluindo anúncios que sugerem tráfico sexual de menores por meio de termos como "lolita" e "menina jovem". Os grupos fraudulentos que eles atendem também estão amplamente ligados ao trabalho forçado em instalações brutais.

O AlphaBay, outrora descrito pelo FBI como dez vezes maior que o Silk Road, processou apenas cerca de US$ 1 bilhão ao longo de dois anos e meio, enquanto o Hydra, um mercado russo que também servia a grupos de ransomware e ladrões de criptomoedas, movimentou mais de US$ 5 bilhões em sete anos.

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