Cinco suspeitos detidos pela polícia de Delhi em fraude de investimento de US$ 2,6 milhões

Delhi prende quinteto em esquema milionário.

O Golpe Desmontado

A operação policial interceptou uma rede acusada de desviar milhões de promessas falsas. Os US$ 2,6 milhões sumiram—e agora cinco indivíduos enfrentam a conta.

O Padrão que se Repete

Esquemas de alto rendimento, pressão para investir rápido, retornos que nunca se materializam. É o manual clássico, só que com um novo endereço. A fiscalização está acordando, mas os golpistas sempre parecem estar um passo à frente.

Lição para o Investidor

Se um 'oportunidade' promete dobrar seu dinheiro sem explicar como—além de magia financeira—é hora de correr. A ganância nubla o julgamento mais rápido que qualquer crash de mercado. No final, a única coisa garantida em promessas não regulamentadas é o risco.

Mais uma prova de que, no mundo dos investimentos, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente financia o iate de alguém.

A polícia de Delhi prendeu cinco pessoas em conexão com uma fraude de investimento em criptomoedas.

A polícia de Delhi afirmou que suas investigações revelaram vários rastros de dinheiro, com os criminosos movimentando os fundos por meio de diferentes contas de laranjas. A polícia alegou já ter realizado buscas em dois locais de operação, desmantelando duas quadrilhas de investimento e prendendo quatro suspeitos.

Os quatro suspeitos são Rajiv, Mohit, Rajbir Singh e Monu Kumar. Acredita-se que eles eram responsáveis por encontrar e fornecer contas bancárias para laranjas usadas pelos criminosos.

Os criminosos foram acusados de convencer suas vítimas a instalar aplicativos que sabiam ser falsos, prometendo-lhes altos retornos caso investissem nesses aplicativos.

“A investigação revelou uma rede bem organizada de fraudadores cibernéticos operando em vários estados e usando grupos falsos de WhatsApp sobre investimentos/negociação de ações, aplicativos móveis fraudulentos e contas bancárias de laranjas abertas por meio de agentes locais mediante comissão”, disse o delegado Aditya Gautam, da Divisão de Crimes.

As autoridades policiais de Delhi mencionaram que, no primeiro caso, a vítima foi vítima de um golpe de 31,45 lakh de rúpias após ser atraída para um grupo de WhatsApp. Depois de entrar no grupo, ele alegou que os suspeitos pediram que ele instalasse um aplicativo chamado “Cventura” em seu celular. Ele foi instruído a fazer investimentos, para os quais transferiu os fundos em seis transações diferentes.

Após exigir seus lucros, o grupo desapareceu e o aplicativo deixou de funcionar.

A polícia intensifica as investigações.

O caso, como muitos outros , foi registrado e transferido para a Divisão de Crimes de Delhi. Durante a investigação, descobriu-se que os fundos roubados haviam sido movimentados por meio de diversas contas e enviados para uma carteira digital.

A polícia também realizou buscas adicionais em Ludhiana e Khanna, no Punjab. Gautam alegou que Rajiv era titular de uma conta laranja que possuía cerca de 6,45 lakh de rúpias provenientes do crime. A polícia também detectou uma transação de 1 crore de rúpias em sua conta antes que ele a desativasse.

Entretanto, a polícia de Delhi alegou que Monu atuava como intermediário, atraindo pessoas para abrir contas bancárias e vendê-las aos fraudadores em troca de comissão.

No segundo caso, a vítima entrou em um grupo do WhatsApp chamado “VIP 10 Stock Sharing Group” em julho e foi incentivada a investir por meio de um aplicativo chamado “Verger”. A vítima transferiu 47,15 lakh de rúpias por meio de várias transações para nove contas bancárias diferentes antes que o grupo e o aplicativo fossem finalmente desativados.

Por outro lado, Mohit foi preso após uma operação policial e é acusado de supostamente abrir uma conta bancária em nome de sua esposa e entregá-la a um cúmplice. "Transações de cerca de 30 milhões de rúpias foram realizadas por meio de sua conta em 12 dias", disse Gautam.

Investigações posteriores levaram a polícia a prender Churu, do Rajastão, que criava contas bancárias mediante comissão, e Rajbir Singh, que usou sua conta para realizar transações de cerca de 200 milhões de rúpias em três dias. A polícia também apreendeu diversas provas incriminatórias e está empenhada em tracos beneficiários edentmais vítimas.

Cadastre-se no Bybit e comece a negociar com US$ 30.050 em presentes de boas-vindas