Flórida apreende US$ 1,5 milhão em criptomoedas em megaoperação contra fraude internacional

As autoridades da Flórida desferiram um golpe certeiro contra o crime financeiro digital — e o alvo tinha endereço na China.

O caso envolve um cidadão chinês acusado de orquestrar um esquema de fraude que movimentou milhões. A investigação, conduzida pelos promotores estaduais, culminou na apreensão de ativos digitais no valor de US$ 1,5 milhão. Um recado claro: a blockchain pode ser transparente, e as forças da lei estão aprendendo a ler o livro-razão.

Rastreio na Cadeia

O processo evidenciou a crescente sofisticação das agências reguladoras e de aplicação da lei. Eles não estão mais apenas olhando para as exchanges; estão seguindo o rastro digital através de carteiras e contratos inteligentes. A apreensão de criptomoedas, em vez de simples congelamento de contas bancárias tradicionais, tornou-se uma ferramenta operacional padrão.

O Impacto para o Ecossistema

A lição final? A infraestrutura de compliance do mundo cripto está amadurecendo rápido. Para os investidores sérios, isso é um sinal de saúde do mercado. Para os golpistas, é o som dos calcanhares da justiça — e eles estão mais próximos do que nunca.

Vítima de golpe com criptomoedas na Flórida obtém justiça. 

Segundo Uthmeier, a Unidade de Combate à Fraude Cibernética do Gabinete de Procuradoria Estadual apreendeu criptomoedas no valor de US$ 1,5 milhão em um caso de lavagem de dinheiro contra um cidadão chinês.

Os bens apreendidos deverão ser devolvidos à vítima após a conclusão do processo legal. 

Em um comunicado anunciando a apreensão, Uthmeier expressou orgulho pela capacidade de adaptação dos promotores estaduais, o que, em última análise, os ajudou a fazer justiça. Em seu comunicado, ele agradeceu à Unidade de Combate à Fraude Cibernética da Flórida e ao Gabinete do Xerife do Condado de Citrus por sua dedicação contínua e “por fazerem com que a vítima desse fraudador fosse totalmente ressarcida”, disse Uthmeier.

A investigação começou em julho de 2024, quando foi registrado um boletim de ocorrência no Gabinete do Xerife do Condado de Citrus, no qual a vítima,dentdo Condado de Citrus, relatou ter sido vítima de um golpe de US$ 47.421 por meio de um esquema de investimento online.

A investigação que se seguiu à revelação levou à acusação de Tu Weizhi, cidadão chinês, por lavagem de dinheiro, furto qualificado e formação de quadrilha para cometer fraude. Weizhi está atualmente em liberdade na China, mas há planos para prendê-lo caso tente entrar nos Estados Unidos. 

Um mandado de apreensão também foi emitido no Quinto Circuito Judicial para recuperar toda a carteira de criptomoedas de Weizhi, avaliada em aproximadamente US$ 1,5 milhão, que continha tokens de criptomoedas AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) e SOL (Solana).

Conforme mencionado anteriormente, a apreensão ocorreu sob a Lei de Desvinculação de Fugitivos, que permite aos tribunais tomar medidas contra bens vinculados a um processo criminal, mesmo que o réu esteja fora da jurisdição. A lei garante que o direito do suspeito de usar os tribunais da Flórida para contestar o confisco não possa ser exercido, a menos que ele compareça para responder às acusações.

“Esta não é a primeira vez que as autoridades policiais dos EUA apreendem bens à revelia, mas o que chama a atenção é a facilidade com que essas doutrinas agora se aplicam às criptomoedas”, disse Angela Ang, chefe de políticas e parcerias estratégicas para a Ásia-Pacífico da TRM Labs.

A Flórida enfrenta problemas com golpes envolvendo criptomoedas. 

A Flórida intensificou os esforços para conter crimes e golpes com criptomoedas este ano. No entanto, apesar dos melhores esforços do governo e das autoridades policiais, os golpes ainda são bastante frequentes. Só no mês passado, o Condado de Okaloosa relatou mais de US$ 1,1 milhão perdidos em fraudes de investimento semelhantes, e relatos recentes afirmam que os legisladores da Flórida começaram a considerar novas medidas de segurança para conter o aumento dos golpes com caixas eletrônicos de criptomoedas .

Atualmente, os caixas eletrônicos de criptomoedas operam praticamente sem supervisão ou regulamentação, o que os tornou uma ferramenta privilegiada para scanners que têm como alvo principalmente idosos, de acordo com as autoridades policiais. 

Dados do FBI afirmam que os americanos perderam até US$ 240 milhões em golpes com caixas eletrônicos de criptomoedas no primeiro semestre deste ano. 

Como funcionam os golpes com caixas eletrônicos de criptomoedas? Os fraudadores convencem as vítimas a sacar cash de suas contas bancárias e depositá-lo em caixas eletrônicos de criptomoedas . No entanto, assim que o dinheiro é inserido na máquina, ele é convertido em uma moeda virtual que não pode ser trac e raramente é recuperada.

Durante uma audiência em Tallahassee na terça-feira, um delegado do xerife do condado de Hillsborough testemunhou que, no ano passado, trabalhou em casos nos quais as vítimas perderam um total de US$ 13 milhões em golpes com criptomoedas. Vários desses casos, segundo o delegado Jeffrey Merry, do gabinete do xerife do condado de Hillsborough, envolviam idosos. 

Para conter essa prática, autoridades da Flórida propuseram BH 505 , que exigiria que os quiosques de criptomoedas exibissem avisos claros explicando as táticas usadas pelos fraudadores para direcionar as vítimas às máquinas.

O projeto de lei também limitaria o valor que os clientes podem depositar, com novos clientes limitados a US$ 2.000 por dia, enquanto os clientes existentes teriam um limite de US$ 10.500 em um único dia. Atualmente, não há limites de transação. 

As máquinas também serão obrigadas a fornecer recibos impressos com as informações de contato da empresa. E, em determinadas situações em que o roubo for relatado rapidamente, a proposta prevê um processo de reembolso. O projeto de lei tem apoio bipartidário na Câmara dos Representantes e foi aprovado por unanimidade em uma subcomissão de Seguros e Bancos da Câmara.

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