Colúmbia Britânica confisca US$ 1 milhão em ouro do cofundador da QuadrigaCX - Ativos escondidos vão para os cofres públicos

O último capítulo do escândalo QuadrigaCX ainda rende surpresas - e agora, metais preciosos.

A justiça da Colúmbia Britânica acabou de apreender o equivalente a um milhão de dólares em barras de ouro que pertenciam a um dos cofundadores da exchange falida. Os ativos, mantidos longe dos credores e dos processos de falência, foram localizados e transferidos para os cofres públicos. Um lembrete caro de que, no fim, a blockchain não esconde tudo - especialmente quando o rastro leva a um cofre físico.

Onde estavam os ativos?

Enquanto os clientes da QuadrigaCX ainda esperam por qualquer fração de seus fundos presos, as autoridades encontraram uma reserva de valor tangível: ouro físico. O metal, avaliado em sete dígitos, estava registrado em nome do cofundador, fora do alcance inicial dos processos de recuperação. A descoberta expõe uma velha tática - converter ganhos digitais em ativos offline quando a pressão aumenta.

Impacto nos processos de recuperação

A apreensão injeta capital real no espólio da exchange, mas a quantia representa apenas uma fração mínima das perdas totais. Para os investidores prejudicados, é mais um símbolo de recursos que poderiam ter sido usados para reembolsos, mas que permaneceram ocultos. A movimentação judicial demonstra que as autoridades estão rastreando não apenas transações em cadeia, mas também o fluxo para ativos tradicionais.

O ouro sempre brilha, até no meio de um colapso cripto - especialmente quando vira moeda de resgate para fundos públicos. A lição permanece: na corrida entre reguladores e quem tenta esconder capital, o ouro físico ainda deixa um rastro mais visível que qualquer endereço de carteira.

Tribunal da Colúmbia Britânica autoriza a província a vender ativos da QuadrigaCX após apreensão pela Polícia Montada Real Canadense (RCMP).

Em junho de 2021, a Polícia Montada Real Canadense cumpriu um mandado de busca no cofre de Patryn, no centro de Vancouver. A polícia recuperou $250.200 em moeda canadense, divididos em cinco maços de aproximadamente $50.000 cada. 

Além do cash, o cofre continha três barras de ouro de um quilograma, 12 barras de uma onça, 10 pequenas barras australianas e 20 barras de tamanho não especificado da Casa da Moeda do Canadá. Entre os itens de luxo apreendidos, estavam dois relógios Rolex Datejust, um deles cravejado de diamantes, um Chanel J12 Black Diamond, um relógio Baume & Mercier Clasima Executive masculino, três anéis, dois botões de punho, um pingente e um colar.

Agentes da RCMP também encontraram certidões de nascimento, certidões de alteração de nome, cartões de crédito, cheques em vários nomes associados a Patryn e uma pistola Ruger 1911 calibre .45 com munição.

Em 2023, a província iniciou um processo civil de confisco alegando que Patryn se apropriou indevidamente de fundos de clientes para adquirir e manter o cofre e seu conteúdo. O governo alegou que ele usou o dinheiro dos clientes da QuadrigaCX para benefício próprio.

Em 2024, Patryn respondeu negando todas as alegações dos demandantes de que o cash, o ouro, os relógios e as joias eram provenientes de atividades ilícitas. A Colúmbia Britânica, então, invocou uma nova lei provincial para exigir que Patryn explicasse a origem de sua riqueza, alegando ao tribunal que Patryn havia roubado dos credores da QuadrigaCX.

O cofundador criticou duramente as alegações com base em fundamentos constitucionais, afirmando que violavam seus direitos garantidos pela Carta Canadense de Direitos e Liberdades, mas não se defendeu quando a província tentou confiscar a propriedade. Posteriormente, ele retirou formalmente sua resposta para permitir que o Escritório de Confisco Civil da Colúmbia Britânica solicitasse uma sentença. 

QuadrigaCX e a morte de Gerald Cotten

A QuadrigaCX foi cofundada por Patryn e Gerald Cotten. Cotten faleceu repentinamente em dezembro de 2018 enquanto viajava pela Índia, deixando o mundo como a única pessoa com acesso às chaves privadas necessárias para recuperar os fundos dos clientes.

Após a morte de Cotten, uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário revelou que grande parte dos fundos já havia sido perdida, seja por meio de negociações malsucedidas com criptomoedas, incluindo Bitcoin, ou pelo financiamento de um estilo de vida "luxuoso" por Cotten. 

Em 2016, o órgão regulador afirmou que a QuadrigaCX havia se tornado, na prática, um esquema Ponzi , pois utilizava o dinheiro de novos investidores para pagar saques a investidores antigos. O colapso da corretora de criptomoedas deixou mais de 76.000 credores sem garantia, reivindicando um total de US$ 214,6 milhões; sendo US$ 74,1 milhões em cash e US$ 140,5 milhões em criptomoedas.

Em 2019, o escritório de advocacia Miller Thomson LLP, com sede em Toronto, solicitou à Divisão de Crimes Comerciais da Polícia Montada Real Canadense (RCMP) a realização de uma autópsia para confirmar adente a causa da morte de Cotten. A carta pedia a conclusão do processo de exumação até a primavera de 2020 para apurar se “o Sr. Cotten está de fato falecido”.

Jennifer Robertson, viúva de Cotten, disse a repórteres em um comunicado enviado por e-mail que estava "com o coração partido" com o pedido de exumação.

Michael Patryn, também conhecido como Michael Dhanani, Omar Dhanani e Omar Patryn, possui antecedentes criminais. Em 2005, foi condenado nos Estados Unidos por conspiração para transferir documentos dedentcom o objetivo de participar de lavagem de dinheiro online. Após cumprir uma pena de 18 meses de prisão, foi deportado para o Canadá.

Os crimes de Patryn incluíam roubo, fraude, lavagem de dinheiro , falsificação de documentos, conspiração, armazenamento negligente de arma de fogo e porte de arma de fogo para fins perigosos. O departamento de justiça da Colúmbia Britânica também mencionou que sua companheira, Lovie Horner, havia depositado dinheiro em sua conta bancária entre 2014 e 2020.

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