Rússia avança com confisco de US$ 30 milhões em ativos no escândalo de corrupção da WEX

O braço de justiça russo fecha o cerco sobre o legado de uma das maiores plataformas de criptomoedas que já operou no país.

O caso WEX: De exchange global a alvo de confisco

Autoridades russas estão em vias de confiscar ativos no valor de US$ 30 milhões, ligados ao antigo exchange de criptomoedas WEX. A plataforma, sucessora da infame BTC-e, está no centro de um processo por corrupção e lavagem de dinheiro que atravessa fronteiras.

Os recursos, bloqueados em contas bancárias e propriedades, representam apenas uma fração do volume que teria passado pela exchange antes de seu colapso. A ação judicial destaca a crescente sofisticação dos mecanismos de rastreamento e apreensão de ativos digitais por governos ao redor do mundo.

Um lembrete para o mercado: a descentralização é uma promessa, mas a regulatória é uma realidade. Enquanto alguns veem nas criptomoedas um caminho para fugir do sistema, casos como este mostram que o 'longo braço da lei' está aprendendo a programar.

Como um policial russo se tornou milionário?

Um ex-funcionário do Ministério do Interior chamado Georgy Satyukov foidentpor promotores russos como proprietário de diversos bens de luxo, que as autoridades russas acreditam terem sido adquiridos com subornos dos operadores da corretora de criptomoedas WEX.

Esses bens de luxo incluem 13 apartamentos na Rússia, diversos imóveis comerciais em São Petersburgo e uma mansão nos Emirados Árabes Unidos. O patrimônio imobiliário de Satyukov também inclui uma propriedade de US$ 1 milhão na cidade russa de Saratov, registrada em nome de seu irmão. 

Além dos imóveis, os investigadores descobriram dois carros Porsche Cayenne Turbo registrados em nome de Satyukov, todos comprados depois de 2021, juntamente com sete relógios Patek Philippe, um relógio ST Dupont Paris e outras joias avaliadas em mais de 1,3 milhão de dólares. 

Uma busca na conta bancária de Satyukov revelou reservas cash de US$ 540.000, além de US$ 38.500 em euros e US$ 14,2 milhões em rublos russos, pertencentes a ele e a seus familiares diretos.

Satyukov começou a trabalhar no ministério em 2001 e, entre 2019 e 2021, chefiou um departamento ultrassecreto com o codinome “K”, especializado em investigar casos de fraude financeira e crimes cibernéticos. Durante todo o seu período como funcionário do Ministério do Interior, o salário de Satyukov teria totalizado apenas US$ 126.165. 

A Procuradoria-Geral entrou com uma ação judicial exigindo que os bens móveis e imóveis pertencentes a Satyukov, seus familiares e Dmitry Sokolov, colega de Satyukov no Ministério do Interior e considerado intermediário no esquema de suborno, sejam transferidos para o erário público.

O que era a Bolsa de Valores WEX?

Antes de seu colapso, a exchange WEX era uma plataforma popular que surgiu em setembro de 2017 como sucessora da BTC-e. 

A BTC-e foi fundada em julho de 2011 por Alexander Vinnik e Aleksandr Bilyuchenko e, em fevereiro de 2015, movimentava cerca de 3% de todo o volume de negociações Bitcoin . No entanto, o Departamento de Justiça dos EUA fechou a corretora em julho de 2017, acusando Vinnik de operar um suposto esquema internacional de lavagem de dinheiro. 

A corretora foi acusada de facilitar atividades criminosas porque não possuía processos de combate à lavagem de dinheiro ou de "conheça seu cliente" e praticamente não coletava dados de clientes. 

A WEX prometeu compensar os antigos usuários da BTC-e por suas perdas, mas, no verão de 2018, as carteiras dos clientes da WEX foram repentinamente congeladas e os fundos só puderam ser retirados com uma perda de 90%. Aproximadamente US$ 450 milhões em criptomoedas desapareceram da exchange.

Foi Alexey Ivanov, que se declarou culpado de desviar 3,17 bilhões de rublos da corretora de criptomoedas, quem apontou Satyukov às autoridades após firmar um acordo de cooperação pré-processual com a Procuradoria-Geral. 

Em troca de sua cooperação, Ivanov foi absolvido da responsabilidade criminal pelo pagamento de subornos, mas recebeu uma sentença de três anos e seis meses por desvio de fundos dos clientes da corretora. 

Satyukov foi preso à revelia e incluído na lista de procurados internacionais. Seu suposto cúmplice, Sokolov, teria falecido no México em julho de 2024, segundo seus representantes legais. Acredita-se que ambos tenham fugido da Rússia para evitar o julgamento. Se condenados no julgamento marcado para começar em 8 de dezembro, seus bens apreendidos poderão ser transferidos para o Tesouro russo. 

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