Marsalek no centro de esquema de criptomoedas vinculado a espiões britânicos - Revelações chocantes emergem
Executivo financeiro acusado de orquestrar operação clandestina usando ativos digitais
O que sabemos até agora
Transações cruzando fronteiras internacionais sem deixar rastro tradicional - apenas registros blockchain que desafiam autoridades regulatórias. Movimentos financeiros que burlam sistemas de vigilância convencionais, aproveitando a natureza descentralizada das criptomoedas.
Padrões suspeitos
Transferências em múltiplas criptomoedas criaram labirinto quase impossível de rastrear. Valores significativos movimentados através de exchanges não regulamentadas, misturando fundos até ficarem irreconhecíveis. Técnicas de lavagem digital que deixam até os mais experientes agentes financeiros impressionados - e frustrados.
O elo de inteligência
Conexões com agências de espionagem revelam novo capítulo na relação entre tecnologia financeira e segurança nacional. Operações que mostram como as criptomoedas se tornaram ferramenta tanto para soberania financeira quanto para atividades ilícitas sofisticadas.
Mais uma prova de que onde há regulamentação frouxa, há oportunidade - e onde há criptomoedas, há sempre alguém tentando ficar rico rápido enquanto o sistema patina tentando acompanhar.
Tracfluxos de criptomoedas ligados à inteligência russa.
A NCA afirmou que um sistema de lavagem de dinheiro chamado Smart, administrado pela empresária russa Ekaterina Zhdanova, foi usado por pessoas ligadas à inteligência russa para tentar apoiar a rede de espionagem associada a Marsalek.
Ekaterina, que passou mais de um ano em prisão preventiva na França por outro processo criminal, foi descrita como uma figura-chave na estrutura de movimentação de dinheiro.
Os promotores disseram que Marsalek, que segundo eles trabalhava com os serviços de inteligência russos, pagou até 45.000 libras (58.768 dólares) para apoiar as atividades realizadas pelo grupo búlgaro. Eles disseram que ele não foi acusado no caso de espionagem.
Ele desapareceu em 2020 durante o colapso da Wirecard. Um juiz de Londres condenou os seis búlgaros a penas de prisão de até 10 anos.
Autoridades em todo o mundo estão lidando com enormes quantidades de criptomoedas ligadas ao crime organizado. Os EUA anunciaram no mês passado a apreensão de US$ 15 bilhões em Bitcoin após descobrirem o que chamaram de um "império de fraudes cibernéticas em larga escala" no Camboja.
Um estudo divulgado no ano passado estimou que golpes desse mesmo tipo roubaram mais de 75 bilhões de dólares de suas vítimas entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2024.
Os investigadores afirmaram que a rede Smart e outra rede chamada TGR eram capazes de dar suporte a praticamente qualquer tipo de crime. Disseram ainda que ambas as redes utilizavam a stablecoin Tether devido à sua grande liquidez.
Os investigadores afirmaram que os sistemas movimentavam dinheiro para uma ampla gama de clientes, incluindo o braço britânico da Russia Today, que está sob sanções, e o sindicato do crime Kinahan.
A NCA afirmou que as redes funcionavam como câmaras de compensação clandestinas. Elas recebiam cash em um país e disponibilizavam o mesmo valor em outro. Sal Melki, vice-diretor da NCA para crimes econômicos, disse :
“Por meio desse esquema de lavagem de dinheiro, agora podemos traçar uma linha divisória entre o dinheiro envolvido no tráfico local de drogas e o crime organizado global, a geopolítica e as atividades patrocinadas pelo Estado.”
Investigadores relacionam redes de lavagem de dinheiro com o aumento das tensões de segurança.
Autoridades americanas sancionaram Ekaterina em 2023, alegando que ela transferiu mais de US$ 100 milhões para um oligarca nos Emirados Árabes Unidos. A NCA (Agência Nacional de Combate ao Crime) afirmou ter prendido 45 suspeitos de lavagem de dinheiro nos últimos 12 meses e apreendido £ 5,1 milhões em cash.
Sal, ao falar sobre as redes, disse que elas “operam em todos os níveis de lavagem de dinheiro internacional, desde a coleta do cash vivo proveniente do tráfico de drogas até a compra de bancos e a facilitação de violações de sanções globais”.
Enquanto os investigadores relacionavam os fluxos de criptomoedas à espionagem, o Reino Unido também relatou uma nova ameaça à segurança marítima. Um navio espião russo chamado Yantar aproximou-se das águas britânicas e apontou lasers para pilotos britânicos
O secretário de Defesa, John Healey, alertou que a ação era "extremamente perigosa" e afirmou que o Reino Unido poderia usar opções militares caso a embarcação se deslocasse mais para o sul.
John disse a repórteres em Downing Street que o Yantar entrou em águas britânicas mais amplas ao norte da Escócia nas últimas semanas. O navio foi construído para coletar informações e mapear cabos submarinos.
Ele afirmou que uma fragata da Marinha Real e aeronaves de patrulha marítima irão trac-lo e que a Grã-Bretanha está "pronta". Ele também disse que os lasers pareciam ter o objetivo detracos pilotos de vigilância britânicos.
Autoridades britânicas afirmaram que a embarcação esteve em águas territoriais do Reino Unido entre 5 e 11 de novembro. No início deste ano, o mesmo navio chegou a 72 quilômetros (45 milhas) da costa, o que levou o Reino Unido a enviar um submarino de ataque para impedi-lo.
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