Tether desmascara criminosos: 73 suspeitos de fraude com criptomoedas presos em ação global
Mais um golpe contra o crime cripto. A Tether, emissora da maior stablecoin do mercado, acaba de auxiliar autoridades mundiais na prisão de 73 indivíduos envolvidos em esquemas fraudulentos com moedas digitais.
Operação mostra como blockchain não é terra sem lei - e que até os criminosos odeiam volatilidade (preferem stablecoins para lavagem).
Detalhes revelam: investigação cruzou dados on-chain com inteligência tradicional, provando que anonimato absoluto no cripto é mito.
Setor comemora: "Isso eleva a credibilidade do ecossistema", diz CEO de exchange enquanto ajusta seu yacht com dinheiro de taxas de saque.
A Tether auxilia as autoridades na prisão de 73 suspeitos ligados a crimes com criptomoedas.
A Tether apoia a Polícia Real Tailandesa e o Serviço Secreto dos EUA no Trac e apreensão de US$ 12 milhões de uma rede transnacional de golpes.
Saiba mais: https://t.co/WpdBvMVC1d
— Tether (@Tether_to) 13 de novembro de 2025
O comunicado destacou que a Divisão de Repressão a Crimes Tecnológicos da Tailândia (TCSD), subordinada ao Ministério da Economia e Sociedade Digitais (DES), liderou o processo de recuperação como parte de uma iniciativa mais ampla para combater a lavagem de dinheiro, fraudes online e golpes com criptomoedas.
A gigante das stablecoins destacou que as autoridades envolvidas nas investigações prenderam 73 suspeitos, incluindo 22 estrangeiros e 51 tailandeses, apreendendo criptoativos no valor de mais de 522 milhões de baht.
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, comentou sobre os esforços conjuntos, afirmando que a empresa de criptomoedas está comprometida em apoiar as autoridades e a aplicação da lei em escala global para congelar ativos ilícitos, proteger as vítimas e garantir que a transparência do USDT sirva ao comércio global.
“Esta operação destaca como a transparência da blockchain pode capacitar as autoridades policiais a agirem de forma rápida e eficaz contra atividades criminosas…”
– Paolo Ardoino , CEO da Tether
A Tether também enfatizou que se envolveu ativamente com as autoridades policiais em todo o mundo para facilitar investigações que resultaram em múltiplas apreensões de recursos ilícitos em diversas jurisdições. A empresa destacou que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) reconheceu as contribuições e os esforços da empresa em uma grande operação de fiscalização que resultou na recuperação de aproximadamente US$ 225 milhões em USDT em junho.
A empresa também observou que auxiliou as autoridades americanas, incluindo o Serviço Secreto dos EUA, no congelamento de US$ 23 milhões em fundos ilícitos ligados a transações na corretora Garantex, sancionada pela Rússia. A Tether afirmou ainda que auxiliou as autoridades no congelamento de outros US$ 9 milhões relacionados ao ataque hacker à Bybit.
Segundo o comunicado , a empresa bloqueou mais de 3.660 carteiras em ações conjuntas com autoridades policiais, sendo 2.100 casos em colaboração com agências americanas. A Tether acrescentou que sua participação nas operações da Polícia Real Tailandesa contribui para seus objetivos contínuos de auxiliar agências internacionais de aplicação da lei no combate a crimes financeiros envolvendo diversos criptoativos, como stablecoins.
A Tether afirmou ter colaborado com 290 agências de aplicação da lei em 59 jurisdições diferentes e ter congelado mais de US$ 3 bilhões em ativos de criptomoedas que se acredita terem origem em atividades ilícitas.
Tailândia intensifica repressão a golpes com criptomoedas
O governo tailandês também reconheceu ter realizado uma repressão alinhada com sua agenda nacional contra golpes com criptomoedas, fraudes e lavagem de dinheiro.
O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, anunciou os resultados da operação de repressão ao cibercrime durante uma coletiva de imprensa realizada em 10 de novembro, com o tema “Tailândia Unida Contra Golpistas”. O representante do governo afirmou que a polícia local apreendeu ativos digitais de estrangeiros no valor de 14 milhões de baht (aproximadamente US$ 432.000) e que as vítimas foram reembolsadas.
O primeiro-ministro também afirmou que as autoridades prenderam a rede do ex-senador cambojano Ly Yong Phat por seu suposto envolvimento em lavagem de dinheiro proveniente de golpes online. A notícia informou que a operação resultou na recuperação de 400 milhões de baht (aproximadamente US$ 12 milhões).
Charnvirakul enfatizou a importância de garantir a segurança pública, mantendo os membros informados e educando-os com o conhecimento adequado para se protegerem de crimes cibernéticos.
a reportagem da Cryptopolitan de 13 de novembro, que afirmou que as autoridades americanas, incluindo o Departamento de Justiça (DOJ), o FBI e o Serviço Secreto, criaram uma nova força-tarefa interinstitucional para combater golpes e esquemas de investimento relacionados a criptomoedas, perpetrados por organizações criminosas transnacionais chinesas que visam cidadãos americanos desavisados.
A procuradora federal Jeanine Pirro revelou que os americanos perdem mais de US$ 9 bilhões, com o valor real estimado em um patamar ainda maior devido à subnotificação. Pirro explicou que os golpes são orquestrados por meio de engenharia social, utilizando plataformas online, mensagens de texto e redes sociais. A procuradora mencionou que os golpistas aliciam as vítimas incentivando-as a investir em projetos de criptomoedas "legítimos" que, na verdade, são fraudulentos.
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