Espanha Desmonta Esquema Bilionário: Magnata das Criptomoedas Romillo Acusado de Fraude de US$ 300 Milhões

A polícia espanhola fez uma grande apreensão no mundo das criptomoedas ao prender o magnata Romillo, acusado de orquestrar uma fraude de US$ 300 milhões.

Operação expõe falhas na regulamentação do setor enquanto investidores clamam por justiça.

Mais um caso para o hall da fama das finanças descentralizadas – onde a ganância muitas vezes supera a inovação.

O grupo MIC de Romillo supostamente enganou investidores em milhões.

No final de 2024, as autoridades espanholas iniciaram uma investigação sobre a MIC e, em outubro do mesmo ano, apresentaram três denúncias. A Unidade Operacional Central da Guarda Civil Espanhola (UCO) acredita que a MIC de Romillo operava um esquema Ponzi que lesou 3.000 pessoas em € 260 milhões (aproximadamente US$ 300 milhões).

Segundo o escritório de advocacia espanhol Zaballos Abogados, Romillo auxiliou as autoridades policiais ao longo do último ano, comparecendo a audiências judiciais. Ele também ajudou as autoridades na recuperação de bens, incluindo veículos de luxo.

O escritório de advocacia Zalaballos Abogados informou que a Polícia Nacional e o Ministério Público do Tribunal Nacional apreenderam um total de vinte e quatro veículos de luxo registrados em nome de uma das empresas. As autoridades apreenderam ainda outros três veículos de luxo registrados em nome de outra empresa da rede MIC. Cada carro era identificável de forma única dent número do chassi e pela placa.

O escritório de advocacia espanhol afirmou que entre os veículos estavam um Mercedes-Benz S650 Maybach, uma Ferrari Testarossa, uma Ferrari 430 Scuderia, uma Ferrari 365 GTC4, uma Ferrari F131, vários Jaguars, inúmeros Porsches, BMWs, um Ford Mustang e outros automóveis exclusivos de significativo valor econômico.

A MIC exigia depósitos (no mínimo € 2.000 por investidor) com recompras garantidas e rendimentos fixos muito altos, em torno de 20% ao ano. Os depósitos ajudavam a MIC a comprartracde "obras de arte" digitais e ações de itens de luxo, incluindo iates, Ferraris e ouro. 

Durante sua comparecimento ao tribunal na sexta-feira, Romillo afirmou que planejava reembolsar os investidores e que inclusive já havia enviado dinheiro de volta para 2.700 pessoas; no entanto, ele fez isso em cash e alegou não ter como comprovar a origem dos pagamentos.

O acordo de pagamento de US$ 115.000 cash entre Romillo desencadeia investigação eleitoral.

O Tribunal Nacional tem um processo em aberto contra a CryptoSpain por alegadamente operar um esquema de pirâmide .

A Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil e a Agência Tributária apresentaram um relatório ao juiz José Luis Calama, do Tribunal Nacional da Espanha, enfatizando a existência de indícios sólidos e racionais de criminalidade cometida por Romillo.

O relatório da UCO detalhou que, no ano passado, Romillo admitiu ter usado um pagamento cash ilícito de € 100.000 (US$ 115.000) para apoiar a campanha eleitoral de 2024 do eurodeputado espanhol de extrema-direita Luis “Alvise” Pérez, líder do partido SALF. 

Pérez está sendo investigado em um processo separado da investigação mais ampla da MIC.

Segundo uma reportagem da Euro News, Romillo teria entregado o dinheiro em moeda forte a Pérez em 27 de maio, poucos dias antes das eleições europeias. A reportagem afirma que Pérez teria contatado Romillo em março para criar uma carteira digital que lhe permitisse receber fundos “anônimos e criptografados”.

Pérez admitiu no Telegram ter recebido o dinheiro "como freelancer sem fatura", pelo que foi multado em 25% do valor total.

Segundo o relatório, Pérez alegou que Romillo concordou com o Ministério Público em evitar a prisão preventiva por fraude, acusando o eurodeputado de aceitar o dinheiro para financiar sua campanha eleitoral. Além disso, Romillo apresentou documentos que comprovam a comunicação contínua entre os dois. Ele afirmou que Pérez o informou que precisava de entre 300 mil e 360 mil euros para iniciar sua campanha para Bruxelas.

Segundo as normas espanholas de financiamento de partidos políticos, as doações superiores a 25.000 euros devem ser declaradas ao Tribunal de Contas, sendo proibidas as doações anuais superiores a 50.000 euros.

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