Índia desmantela esquema de lavagem de US$ 1,1 milhão em criptomoedas – suspeito preso
A polícia indiana prendeu um suspeito envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas, avaliado em US$ 1,1 milhão. A operação revela como os ativos digitais continuam sendo alvo de criminosos – e, claro, como os reguladores ainda estão correndo atrás.
Detalhes do caso:
- Valor movimentado: US$ 1,1 milhão em transações suspeitas
- Método: Uso de criptomoedas para ocultar origens ilícitas
- Situação atual: Investigação em andamento com possíveis novos alvos
Mais uma prova de que, enquanto alguns enxergam o futuro das finanças, outros só veem uma forma moderna de esconder dinheiro sujo. A corrida regulatória continua – quem chega primeiro: os inovadores ou os fiscalizadores?
Polícia indiana prende suspeito de lavagem de dinheiro
Segundo a polícia indiana, o suspeito tinha ligações com outras seis pessoas presas. Embora sua prisão tenha sido recente, os outros foram detidos em 3 de novembro, em uma operação conjunta das autoridades na região. A operação abrangeu localidades como os distritos de Morbi, Surendranagar, Surat e Amreli. O grupo é acusado de supostamente enviar 200 milhões de rúpias para criminosos baseados em Dubai, utilizando mais de 100 contas de laranjas.
A polícia alegou que o cidadão indiano teria ajudado os membros da quadrilha a converter milhões de rúpias em diferentes ativos digitais ou USDT e, em seguida, enviar o dinheiro para uma carteira digital sediada no Paquistão. Gangani usou sua carteira de criptomoedas BitGet para enviar o dinheiro, utilizando o aplicativo para transferências há mais de quatro meses. As autoridades afirmaram que a carteira paquistanesa que recebeu os fundos tinha um saldo de 290 milhões de rúpias, das quais 100 milhões eram provenientes de Gujarat.
A polícia mencionou que os criminosos pagavam a ele uma comissão de 0,10% sobre cada USDT enviado para a carteira. Alegaram que as outras pessoas detidas em conexão com o crime também forneceram mais de 100 contas de laranjas aos cibercriminosos, limitando suas operações a Gujarat. Afirmaram que as contas foram usadas em 386 casos, incluindo prisões digitais, fraudes em tarefas, fraudes de investimento, fraudes de empréstimo e golpes de trabalho temporário.
Polícia desmantela rede de fraudes
Ao falar sobre a prisão, Harsh Sanghavi, vice-ministro-chefe de Gujarat, mencionou que a divisão de crimes da Polícia Civil desmantelou uma grande rede de crimes cibernéticos transfronteiriços. "Em um grande avanço, o Centro de Excelência em Crimes Cibernéticos de Gujarat desmantelou uma extensa rede de 'contas de laranjas' que operava em vários distritos, incluindo Morbi, Surendranagar, Surat e Savarkundla, com ligações financeiras diretas tracaté o Paquistão", disse ele em seu comunicado.
Sanghavi mencionou que a divisão de crimes cibernéticos da polícia indiana trac o fluxo de dinheiro através de várias camadas. Ele comentou que os criminosos eram inteligentes, mas a divisão conseguiu descobrir as contas indianas de onde os fundos se originaram, vinculando-as às transações em USDT. "A investigação revelou a transferência de 100 milhões de rúpias para uma conta paquistanesa Binance em USDT, que acumulou mais de 250 milhões de rúpias provenientes de contas indianas, sendo essa quadrilha uma das principais fontes", acrescentou.
Nos últimos meses,dente outras partes interessadas têm solicitado esclarecimentos ao governo sobre como pretende regulamentar os ativos digitais. O número de atividades ilícitas realizadas nesse setor aumentou nesse período, com esses criminosos visando cidadãos inocentes. Para conter essas atividades ilícitas, a Índia precisa agir rapidamente para criar regulamentações que protejam os investidores no mercado de criptomoedas, oferecendo-lhes um ambiente seguro para realizar suas atividades.
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