Golpistas financeiros aplicam golpe de US$ 52 mil em investidor indiano — mais um dia no mercado de cripto

Mais um caso de golpe financeiro chacoalha o mercado — e dessa vez, a vítima foi um investidor indiano que perdeu US$ 52.000.

Como aconteceu? Os golpistas usaram táticas clássicas de engenharia social para convencer a vítima a transferir fundos para uma carteira fraudulenta.

O pior? Esse tipo de crime só reforça o estereótipo de que o mundo das criptomoedas ainda é o 'Velho Oeste' das finanças — reguladores dormindo no ponto, enquanto os bandidos agem.

Fica o alerta: se a promessa parece boa demais para ser verdade, provavelmente é golpe. E no mercado cripto, a ganância costuma ser o melhor isco.

Investidor indiano perde fundos para golpistas de investimentos falsos

Na queixa que apresentou à polícia, o comerciante indiano mencionou que os criminosos o atacaram no Facebook. Ele alegou que lhe enviaram um pedido de amizade, usando o perfil de uma mulher que se dent como Aradhya Thakur, no dia 6 de abril.

Depois que ele aceitou o pedido, os dois começaram a conversar e a relação logo ficou séria, a ponto de migrarem para o WhatsApp. Foi depois dessa mudança que ela o atacou.

O investidor indiano relatou que a mulher alegava trabalhar para uma empresa de investimentos em dólar e o convenceu a investir no esquema. Ele afirmou que o site que ela o incentivou a acessar era semelhante ao de uma plataforma de negociação de criptomoedas renomada, a CoinEx, então ele não teve dúvidas sobre o investimento. Além disso, ele alegou que prometeram ótimos retornos. "Ela me disse que eu teria 10% de lucro sobre o meu investimento e me ajudou a abrir uma conta no site", disse ele.

Ele alegou que ela inicialmente depositou 9.900 rúpias (US$ 112) em sua conta como lucro, uma estratégia que ele agora considera uma manobra para ganhar sua confiança e fazê-lo investir mais. O investidor afirmou então que, posteriormente, realizou uma série de transações entre 24 de abril e 8 de maio para diversas contas bancárias compartilhadas pela mulher e seus representantes de atendimento ao cliente. O investidor indiano alegou ter transferido um total de 31 lakh de rúpias em múltiplas transações.

A polícia inicia investigação sobre o caso.

O investidor mencionou que seu perfil no site mostrava seu saldo exato naquele momento, o que aumentou ainda mais sua confiança no esquema. No entanto, os problemas começaram a surgir depois que ele tentou sacar parte de seus fundos e foi solicitado a investir mais antes de poder efetuar qualquer saque. O reclamante alegou que, após uma série de tentativas sem sucesso, pesquisou online a opinião pública sobre o investimento e descobriu que estava usando uma versão clonada da plataforma oficial da CoinEx.

O investidor relatou ter visto uma mensagem que especificava que a plataforma não era o "canal oficial da CoinEx". Ao perceber que havia sido vítima de um golpe , ele contatou a central de atendimento de crimes cibernéticos e foi orientado a comparecer pessoalmente para registrar uma queixa formal, anexando extratos bancários e comprovantes de transações. A polícia indiana afirmou que as investigações já começaram e que estão tentando trac o acusado e outros operadores por trás do site fraudulento de investimentos.

A polícia cibernética informou que o caso foi registrado sob as acusações de conspiração criminosa, fraude e abuso de confiança, de acordo com a Lei Bharatiya Nyaya Sanhita, além de acusações da Lei de Tecnologia da Informação contra um acusado não identificado. Enquanto isso, crescem os apelos em toda a Índia para que o governo estabeleça regulamentações e estruturas que orientem o setor de criptomoedas. Também se defende a implementação de medidas mais eficazes para proteger o setor contra criminosos.

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