Corretora corta usuários suspeitos de manipulação no mercado de cripto

Em mais uma jogada para limpar a casa, uma grande exchange de criptomoedas baniu contas suspeitas de manipulação de mercado. A medida vem após pressão regulatória e promete ’proteger os investidores’ - pelo menos até o próximo esquema de pump-and-dump.

Fontes internas sugerem que os alvos incluíam whales movimentando volumes anormais de BNB e outros ativos próximos a ATHs. A FSA já sinalizou aprovação à medida, enquanto traders reclamam de ’excesso de zelo’.

No jogo de gato e rato das criptomoedas, as exchanges sempre chegam atrasadas - mas pelo menos agora estão tentando fingir que se importam.

A corretora de criptomoedas Bitget está tomando medidas legais contra oito contas que teriam manipulado a negociação do token VOXEL. De acordo com a exchange, essa manipulação de criptomoeda causou mais de US$ 20 milhões em prejuízos.

Conforme noticiou o CriptoFácil, o evento ocorreu no dia 20 de abril depois que a Bitget detectou um aumento repentino nas negociações do VOXEL. A equipe identificou uma suspeita de manipulação e bloqueou as operações logo em seguida. Depois, em uma atitude polêmica, reverteu as transações suspeitas.

O representante chinês da Bitget, Jiayin Xie, afirmou que a exchange enviou cartas legais aos donos das contas, que aparentemente fazem parte de um “grupo profissional de arbitragem“. A Bitget, com sede em Victoria, Seychelles, afirmou que distribuirá todos os fundos recuperados aos seus usuários por meio de um airdrop.

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Bitget processa envolvidos com manipulação de criptomoeda

O anúncio ocorre após um episódio na semana passada, quando o preço do VOXEL — o token nativo do jogo Voxie Tactics, baseado no Polygon — explodiu em volume. Essa alta inesperada fez o preço do token subir mais de 560% em 48 horas, passando de US$ 0,021 para US$ 0,139. ​​

Atualmente, o VOXEL é negociado a US$ 0,074, de acordo com a CoinGecko, uma queda de 47% desde 20 de abril. Mas a valorização foi tamanha que o token ainda acumula ganhos de 202% no período de 14 dias. 

No mesmo dia (20), a Bitget sinalizou “atividade anormal” nas negociações de futuros perpétuos VOXEL/USDT, observando volumes e oscilações de preço suspeitos. Isso levou a exchange a bloquear e suspender temporariamente as contas envolvidas.

A corretora ainda não divulgou quem exatamente estava por trás da atividade ou quais problemas técnicos permitiram que ela acontecesse. Mas afirmou que a maioria dos usuários não sofreu danos por causa da ação.

Por outro lado, Xie afirmou que a exchange ainda está avaliando a situação. Ele disse que a Bitget fará um relatório explicando o caso e as razões do incidente “em breve”.

Incidentes anteriores

No X, traders de criptomoedas apontaram para uma suspeita de mau funcionamento na tecnologia de criação de mercado da Bitget. Outros criticaram a decisão da empresa de punir as contas, fazendo comparações entre cassinos processando jogadores por ganharem o prêmio máximo.

Contas em chinês também compartilharam uma publicação da CEO da Bitget, Gracey Chen, que criticou a resposta da DEX Hyperliquid à exploração como “imaturo, antiético e pouco profissional“. Este ataque ocorreu no final de março e os usuários compararam os dois casos, criticando a Bitget.

A Hyperliquid foi forçada a remover seus contratos futuros perpétuos JELLY da lista após uma falha de liquidação. Quando o ataque ocorreu, a Binance expulsou recentemente dois formadores de mercado vinculados a quedas de preço em outros tokens, incluindo GPS, SHELL e MOVE.

Xie respondeu que “todos os principais formadores de mercado do mundo se estabeleceram na Bitget”, mas se recusou a revelar quem são seus formadores de mercado por questões de confidencialidade.

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