Polícia Federal desmantela esquema bilionário: tráfico lavava dinheiro via criptomoedas e apostas online
Operação de inteligência financeira revela sofisticado sistema de ocultação de recursos ilícitos
Como o crime organizado se adaptou ao mercado digital
Usando exchanges não regulamentadas e plataformas de betting como fachada, organização movimentou valores equivalentes a 15 toneladas de cocaína pura. Estratégia de layering com stablecoins dificultava rastreamento transacional, mas padrões de saída repetitivos entregaram o esquema.Lição para reguladores: enquanto fiscais discutem taxação, criminosos já dominaram a tecnologia
Mais uma prova de que o problema nunca foi a ferramenta, mas quem está por trás dela - e que o sistema financeiro tradicional continua sendo o campeão absoluto em lavagem de dinheiro, só que com ternos e gravatas.
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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (14) a Operação Narco Bet, voltada a desarticular um esquema de lavagem de dinheiro associado ao tráfico internacional de drogas. A investigação identificou o uso de criptomoedas e plataformas de apostas eletrônicas (BETS) para ocultar a origem ilícita dos recursos.
Conforme comunicado da PF, a operação contou com apoio da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), responsável por cumprir um mandado de prisão contra um dos investigados que se encontra em território alemão. A ação é um desdobramento da Operação Narco Vela, iniciada anteriormente para combater o tráfico marítimo de entorpecentes a partir do litoral brasileiro.
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Divulgação/PF
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Criptomoedas e BETs sob investigação
De acordo com a PF, o grupo criminoso movimentava valores milionários por meio de transferências internacionais e operações com ativos digitais, empregando técnicas avançadas de lavagem financeira. Parte dos montantes teria sido direcionada a empresas do setor de apostas online, utilizadas para disfarçar a origem dos recursos e reinseri-los na economia formal.
Durante a operação, a Justiça expediu 11 mandados de prisão e 19 ordens de busca e apreensão em quatro estados: Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As autoridades também determinaram o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 630 milhões. A medida visa enfraquecer o poder financeiro da organização e assegurar a reparação dos danos causados pelas atividades ilícitas.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com agravante de atuação transnacional, devido à conexão com operações em outros países.
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A Polícia Federal informou que as apurações continuam para identificar novos integrantes e mapear o fluxo completo das transações realizadas em criptomoedas e nas BETs. A cooperação internacional prosseguirá a fim de aprofundar o rastreamento dos valores movimentados fora do Brasil.
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