Rede de Fraude com Criptomoedas Desmantelada na Espanha com Mais de 5.000 Vítimas

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Published:

2025-06-30 10:12:54

Rede de Fraude com Criptomoedas Desmantelada na Espanha

Em 25 de junho, a Europol anunciou uma grande operação em que a Guarda Civil espanhola, com o apoio de autoridades dos EUA, Estônia e França, desmantelou uma rede internacional de fraude com criptomoedas que enganou mais de 5.000 vítimas na Europa e além.

A Operação Fraudulenta

O grupo criminoso operava por meio de uma empresa de fachada sediada em Hong Kong que se passava por uma plataforma legítima de investimento em Forex e criptomoedas. O esquema lavou mais de €1 milhão, tornando-se um dos maiores golpes relacionados a criptomoedas na Europa.

“Investigadores suspeitam que a organização criminosa tenha criado uma rede corporativa e bancária em Hong Kong… para receber, armazenar e transferir fundos ilícitos.” — Europol

Cinco indivíduos foram presos durante buscas em Madri e nas Ilhas Canárias, com novas evidências ainda sendo descobertas. A equipe forense da Europol e especialistas em crimes financeiros foram enviados para apoiar a investigação.

Colaboração Global das Autoridades

A operação foi resultado de uma investigação iniciada em 2023. As agências envolvidas incluem:

Guardia Civil da Espanha
Polícia e Guarda de Fronteiras da Estônia
Gendarmeria Nacional da Nova Caledônia (França)
Segurança Nacional dos EUA

Unidade de Crimes Financeiros da Europol

Esta ação coordenada destaca como as autoridades internacionais estão intensificando esforços para combater crimes transnacionais envolvendo criptomoedas.

Alerta da Europol sobre Golpes com Criptomoedas

A Europol classificou fraudes de investimento em criptomoedas como uma das ameaças mais perigosas e de crescimento mais rápido à segurança da UE. A agência alertou:

“A escala, variedade, sofisticação e alcance dos esquemas de fraude online são sem precedentes… impulsionados pela IA, facilitando a engenharia social e o acesso a dados.”

Por Que Isso Importa em 2025

Golpes e hacks envolvendo criptomoedas aumentaram significativamente em 2025, visando usuários por meio de aplicativos falsos, bots de golpe gerados por IA e engenharia social. Governos e agências em todo o mundo estão emitindo alertas públicos e listas negras de plataformas fraudulentas para proteger investidores.