Lavagem de Criptomoedas Salta para US$ 82 Bilhões com Redes Chinesas Ganhando Controle
O número de casos envolvendo criptomoedas e lavagem de dinheiro baseada em blockchain aumentou recentemente, crescendo de US$ 10 bilhões em 2020 para mais de US$ 82 bilhões em 2025.
Os lavadores de dinheiro migraram da dependência das plataformas normais de exchanges centralizadas para canais mais descentralizados. Essa mudança ocorre devido às medidas de conformidade mais rigorosas que muitas exchanges implementaram.
Um dos desenvolvimentos mais significativos neste novo 'ecossistema de lavagem' é o aumento no número de redes de lavagem de dinheiro de língua chinesa.
Somente em 2025, essas redes foram responsáveis por quase 20% do total de atividades conhecidas de lavagem de dinheiro on-chain, marcando um aumento significativo em sua influência no cenário global de crimes cripto.
Os dados também mostram que essas redes se incorporaram a uma ampla gama de operações criminosas, representando mais de 10% dos fundos roubados por meio de golpes do tipo "pig butchering". Outra categoria de esquemas de fraude que tem como alvo vítimas por meio de engenharia social e manipulações baseadas em relacionamento.
A Ascensão das Redes de Lavagem de Criptomoedas em Grande Escala
Os serviços de lavagem em língua chinesa agora operam abertamente em diferentes plataformas de mídia social como o Telegram. Lá, eles oferecem lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas como um serviço para clientes criminosos em todo o mundo.
Esses serviços ajudam a processar dinheiro obtido de golpes, hacks, fraudes e outras atividades ilícitas, basicamente atuando como uma espécie de intermediário financeiro dentro de uma economia subterrânea mais ampla.
As autoridades começaram a trabalhar em colaboração com ações internacionais para garantir que esses lavadores de dinheiro sejam levados à justiça.
Alguns dos esforços recentes incluem sanções a facilitadores de crimes como o Prince Group e o Huione Group, que foram acusados de permitir lavagem de dinheiro em grande escala vinculada a operações de golpes.
Reguladores financeiros também alertaram que essas redes continuam a representar um risco crescente à segurança nacional. Ao permitir o movimento rápido e a ocultação de fundos ilícitos, elas não apenas prejudicam vítimas individuais, mas também minam os esforços globais para combater crimes financeiros e cibernéticos.
Apesar do aumento do escrutínio, especialistas dizem que esses ecossistemas de lavagem CONTINUARÃO a se adaptar.
Traduzido por BitcoinBlade
