EUA Buscam Apreensão de US$ 14,2 Bi em Bitcoin Ligado a Chefão do ’Corte de Porco’ Chen Zhi
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) moveu uma ação de apreensão civil para assumir o controle de aproximadamente 127.000 BTC, avaliados em cerca de US$ 14,2 bilhões.
A fortuna em Bitcoin está vinculada a LuBian e ao empresário Chen Zhi, sediado no Camboja, que é presidente do Prince Group.
Apreensão Recorde de US$ 14 Bi em Bitcoin
A Arkham compartilhou via X que Zhi operava esquemas de tráfico humano e 'corte de porco' em grande escala em toda a Ásia. Esse tipo de exploração envolve vítimas sendo enganadas em relacionamentos online falsos e depois convencidas a investir em plataformas de criptomoeda falsas. Quando depositam dinheiro, os golpistas tomam seus ativos e desaparecem.
Os esquemas de investimento do Prince Group causaram bilhões em perdas e sofrimento para vítimas em todo o mundo, incluindo Nova York. Zhi permanece foragido, enfrentando acusações de fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Promotores alegam que os rendimentos ilícitos foram usados para comprar iates de luxo, jatos particulares, obras de arte e propriedades de férias.
Por outro lado, LuBian era uma das maiores pools de mineração chinesas com instalações na China e no Irã. A plataforma foi alvo do maior roubo de criptomoedas da história em 2020, com hackers levando bitcoin no valor de aproximadamente US$ 3,5 bilhões na época.
De acordo com a petição do DOJ, LuBian teria sido financiada e operada com lucros de atividades criminosas como golpes, tráfico humano e esquemas de corte de porco.
A plataforma de análise blockchain confirmou que os ativos digitais roubados estão agora sob custódia do governo americano, marcando uma das maiores adições às reservas de criptomoedas dos EUA desde sua criação em março sob ordem executiva do presidente Donald Trump.
Petição do DOJ Gera Dúvidas Sobre Bitcoin Apreendido
A petição do DOJ não esclarece como o Bitcoin chegou à custódia americana, deixando em aberto a questão de saber se as chaves foram hackeadas, entregues voluntariamente ou se o incidente de 2020 foi na verdade uma operação secreta dos EUA.
Enquanto isso, o investigador on-chain ZachXBT compartilhou que endereços de carteira listados na apreensão de US$ 14 bilhões do governo haviam sido sinalizados em um relatório Milky Sad há cerca de dois anos por terem chaves privadas expostas. Ele apontou que agora o governo afirma ter controle dessas carteiras, sugerindo que ou um terceiro as hackeou em nome dos EUA ou as autoridades fizeram isso por conta própria.
Além disso, o documento detalha que a criptomoeda foi movimentada novamente entre junho e julho de 2024. Também menciona um incidente envolvendo um membro da equipe financeira que supostamente fugiu com fundos e tentou se esconder, um evento que pode estar ligado às transferências de Bitcoin durante esse período.
Traduzido por AltcoinSamurai
