Austrália cancela, suspende ou recusa renovação de 45 registos de criptomoedas e remessas no último ano

Notícias Odaily: O Centro Australiano de Análise e Relatórios de Transações (AUSTRAC) afirmou que, no último ano, cancelou, suspendeu ou recusou a renovação de 45 registos de negócios de criptomoedas e remessas, visando prestadores de serviços inativos, insolventes ou sem capacidade operacional.

O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, afirmou que as empresas cujos registos foram cancelados não podem continuar a operar; alguns envolvidos foram encaminhados para agências de aplicação da lei ou de cooperação regulatória australianas e estrangeiras. Os problemas incluem também a não comunicação de alterações significativas, informações de registo incorretas e riscos significativos de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.

A AUSTRAC indicou que o registo de prestador de serviços de ativos virtuais da marca GetCoins, da BA Digital Ventures, foi cancelado em junho devido a reclamações de clientes. A agência afirmou que a GetCoins é suspeita de ter sido utilizada em atividades organizadas de fraude de investimento em criptomoedas, e esta ação, realizada em colaboração com o National Anti-Scam Centre, ajudou a perturbar as atividades relacionadas.

A AUSTRAC não divulgou a lista completa das 45 empresas, nem o número de prestadores de serviços de criptomoedas e remessas por categoria. O registo público de VASPs mostra que as ações recentes envolveram também Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange e Coinsec Australia; a AUSTRAC também abriu uma investigação à Western Union e suspendeu a rede de caixas eletrónicos de criptomoedas da Cryptolink. (Cointelegraph)