Coinbase auxilia Serviço Secreto dos EUA a recuperar US$ 225 milhões em USDT ligados a esquemas de ’pig butchering’
A Coinbase ajudou o Serviço Secreto dos Estados Unidos a rastrear e recuperar US$ 225 milhões em USDT vinculados a esquemas de 'pig butchering', em uma das maiores apreensões de criptomoedas na história da agência.
Segundo uma publicação no blog em 24 de junho, a corretora apoiou a investigação multinstitucional analisando fluxos de fundos onchain e ajudando a identificar vítimas dos golpes para restituição.
Conforme relatado anteriormente pela crypto.news, o Departamento de Justiça moveu uma ação para apreender os fundos em 18 de junho, após uma investigação de um mês sobre redes de fraude operando no Sudeste Asiático. Os fundos foram originalmente congelados no final de 2023 pela emissora de stablecoins Tether, que bloqueou 39 endereços de carteira contendo os USDT roubados.
Muitas das carteiras foram rastreadas até 140 contas na OKX, ligadas a indivíduos supostamente traficados para centros de golpes e forçados a operar plataformas de investimento fraudulentas. Esses esquemas geralmente envolvem a construção de relacionamentos românticos ou comerciais falsos com as vítimas antes de manipulá-las a enviar criptomoedas.
A Coinbase afirmou que participou de uma 'investigação intensiva' com o Serviço Secreto entre 26 e 29 de fevereiro de 2024, trabalhando ao lado de agentes para rastrear milhões em transações de criptomoedas de carteiras ilícitas de volta a carteiras em sua própria plataforma.
Esse processo permitiu que o Serviço Secreto identificasse mais de 130 usuários da Coinbase que, sem saber, enviaram criptomoedas para endereços de golpes, representando perdas de pelo menos US$ 2,3 milhões.
A corretora acrescentou que sua produção de registros de intimação e análise blockchain foram fundamentais para sinalizar vítimas elegíveis. Desde então, publicou orientações para ajudar clientes a acessar e enviar seus registros de transações para as autoridades.
Os USDT originalmente congelados pela Tether foram posteriormente queimados e reemitidos, com os novos tokens transferidos para uma carteira sob controle do Serviço Secreto.
Além da Coinbase e da OKX, outras corretoras não identificadas também contribuíram para a investigação.
A operação marca uma das maiores recuperações de fraudes relacionadas a criptomoedas já registradas e é um dos exemplos mais recentes em que empresas de ativos digitais ajudaram a rastrear e recuperar fundos ilícitos.
Conforme relatado anteriormente pela crypto.news, em março, a corretora de criptomoedas MEXC congelou mais de 1.500 contas ligadas a um esquema de manipulação de mercado abrangendo Vietnã e países da CEI.
No início deste ano, a Unidade de Crimes Financeiros T3, uma colaboração entre Tether, a rede blockchain TRON e a empresa de análise TRM Labs, relatou o congelamento de mais de US$ 100 milhões em ativos criminosos vinculados a atividades ilícitas com USDT.
Tradução por QuantumCoinX
