Grande Golpe de Criptomoedas de US$ 50 Milhões Envolvendo Tokens SUI e NEAR é Exposto
- Mais de US$ 50 milhões foram roubados em um golpe de criptomoedas via Telegram, envolvendo negociações over-the-counter (OTC) de tokens importantes, incluindo SUI e NEAR.
- Entre as vítimas estão capitalistas de risco, líderes de opinião e "baleias" do mercado cripto, muitos dos quais enfrentam perdas pessoais significativas.
- O esquema evoluiu de uma fase de construção de confiança para um clássico esquema Ponzi antes de colapsar em junho de 2025.
No final de 2024, várias negociações OTC de criptomoedas supostamente legítimas começaram a circular em canais confidenciais do Telegram. Com ofertas de alocações antecipadas em tokens como Aptos, SEI e Swell com descontos significativos, essas propostas ganharam popularidade entre fundos de venture capital, ícones do mercado cripto e investidores de alto ticket.
Inicialmente, os negócios funcionavam bem: os tokens eram distribuídos no prazo e os investidores obtinham retornos atrativos. Isso criou credibilidade e atraiu mais participantes.
Estimulados pelos resultados positivos e pelo boca a boca, os primeiros investidores começaram a reinvestir quantias cada vez maiores. As transações pareciam profissionais, com períodos de vesting de quatro a cinco meses, reforçando a aparência de legitimidade.
Negócios OTC de Criptomoedas Expandem-se Rapidamente
Entre fevereiro e maio de 2025, o volume e o número de negociações OTC dobraram, desta vez incluindo tokens importantes como SUI, NEAR, Graph e Axelar. A estrutura permaneceu a mesma—descontos profundos e vesting—mas em uma escala muito maior. Investidores, confiantes pelo sucesso anterior, alocaram ainda mais capital.
Apesar de alertas de especialistas em maio sobre os riscos de negociações OTC via Telegram, o esquema continuou a atrair vítimas. O crescimento baseado em confiança alimentou o golpe.
As distribuições pararam em 1º de junho. Quando questionados, os responsáveis deram respostas evasivas, citando feriados, erros em exchanges ou desafios regulatórios. O colapso era inevitável.
Comunidade Cripto Monitora Carteiras Diariamente
Em meados de junho de 2025, a Aza Ventures, uma das principais promotoras dos negócios, admitiu ter sido enganada. Seu principal fornecedor, chamado "Fonte 1", foi revelado como o arquiteto do golpe, usando recursos de novos investidores para pagar retornos antigos—um comportamento clássico de esquema Ponzi.
A Aza Ventures revelou que outras duas fontes também dependiam indiretamente da "Fonte 1". Eles alegam conhecer o responsável, identificado como um fundador indiano ligado a esquemas semelhantes monitorados na Binance, mas buscam recuperação de forma anônima.
O prejuízo total já ultrapassa US$ 50 milhões. A comunidade agora rastreia carteiras e coleta provas para tentar recuperar os fundos roubados e evitar golpes semelhantes no futuro.
Traduzido por QuantumCoinX
