Tether Congela US$ 12 Milhões em Fundos na Rede Tron por Atividades Ilícitas
A Tether agiu rapidamente no domingo ao congelar US$ 12,3 milhões em USDT na blockchain da TRON. Com base em relatórios do Tronscan, essa medida visa carteiras supostamente vinculadas a lavagem de dinheiro e evasão de sanções. A empresa ainda não emitiu um comunicado público, mas os dados on-chain deixaram poucas dúvidas.
Unidade T3 de Crimes Financeiros Mostra Força
De acordo com a Tether, sua Unidade de Crimes Financeiros (FCU) T3 colabora com a TRON e a TRM Labs para rastrear transações suspeitas em tempo real. Desde o final de 2024, a FCU congelou mais de US$ 126 milhões em ativos questionáveis.
Somente no último trimestre daquele ano, US$ 100 milhões foram bloqueados. Isso sugere um aumento acentuado nos esforços de fiscalização, justamente quando reguladores em todo o mundo apertam o cerco.
ÚLTIMO: Tether congela US$ 12,3M em USDT vinculados a endereços suspeitos na TRON. pic.twitter.com/WJr2ApEfyp
— MrRebel.eth (@rebelethpromos) 16 de junho de 2025
Alvo: Entidades de Alto Risco na Lista de Sanções
Após sincronização regulatória com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA, a Tether bloqueia regularmente carteiras associadas a entidades sancionadas. Indivíduos na lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) são os alvos naturais.
Em março de 2025, por exemplo, a Tether congelou US$ 27 milhões em USDT na corretora Garantex, ligada à Rússia, após o 16º pacote de sanções da UE. A Garantex posteriormente suspendeu os serviços e alegou que mais de 2,5 bilhões de rublos em fundos de usuários foram retidos.
Relatórios mostram que o Grupo Lazarus, da Coreia do Norte, movimentou mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas roubadas desde 2009. Em novembro de 2023, a Tether incluiu na lista negra US$ 374 mil em USDT vinculados a endereços associados ao Lazarus.
Outras empresas de stablecoin se uniram para bloquear US$ 3,4 milhões nas mesmas carteiras. Esses números destacam como grandes emissores podem perturbar grupos de hackers patrocinados por Estados.
Diversificando com Royalties de OuroA Tether diversificou seus investimentos além da moeda digital em 12 de junho de 2025, ao adquirir uma participação de 32% na Elemental Altus Royalties. O negócio envolveu a compra de mais de 78 milhões de ações a CAD 1,55 por ação, avaliadas em cerca de US$ 89 milhões.
Essa MOVIMENTAÇÃO para se tornar uma empresa pública de royalties de ouro mostra o compromisso da Tether em lastrear sua stablecoin com ativos reais. Também demonstra um esforço para agradar reguladores avessos ao risco que exigem reservas sólidas.
Uma Abordagem Dupla na Governança de StablecoinsSegundo executivos da Tether, essa combinação de fiscalização rigorosa e diversificação de ativos pode se tornar um novo padrão. Ao congelar fundos criminosos e lastrear o USDT com valor do mundo real, a Tether busca fortalecer a confiança em sua stablecoin.
Imagem destacada da Unsplash, gráfico da TradingView
Traduzido por DigitalGold7
