Ex-agente da NCA condenado a 5 anos por desviar Bitcoin da Silk Road
Justiça fecha o cerco: ex-oficial da Agência Nacional do Crime (NCA) pego com as mãos na massa — e nas criptomoedas.
O que acontece quando um caçador de criminosos vira o ladrão? A sentença veio rápida e pesada: 5 anos atrás das grades por roubar Bitcoin da infame Silk Road.
Ironia das ironias — o mesmo órgão que investiga crimes cripto agora tem que explicar como um dos seus desviou fundos. Alguém avisa os reguladores que blockchain é rastreável?
Enquanto isso, o mercado de cripto segue imune a mais um escândalo — porque, convenhamos, depois de tantas quedas e fraudes, o que são mais alguns Bitcoins roubados no esquema geral das coisas?
Oficial da NCA moveu a Silk Road BTC
Em 2014, os investigadores lançaram uma segunda fase que descobriu a "Silk Road 2.0", criada por Thomas White dentro de um mês após o fechamento do FBI da Rota da Seda. Mais tarde, White recebeu uma sentença de prisão de 64 meses em abril de 2019. Nessa equipe, Chowles foi responsável por analisar e ex-traccriptografia e dados dos dispositivos de White. De acordo com os registros, 50 BTC de 97 BTC retirados da “carteira de aposentadoria” de White foram movidos em duas grandes transferências para outro endereço público de 6 a 7 de maio de 2017.
Essas moedas foram divididas em somas menores e percorrem o "Bitcoin Fog", um misturador conhecido de lavagem de dinheiro, antes de serem transferidos para outras carteiras para obscurecer sua origem.
Depois que a trilha ficou embaçada, Chowles converteu parte do BTC em libras e retirou cash. Ele também criou contas com o Cryptopay e o Wirex, usando seus cartões de débito para gastar e retirar fundos. De 26 de agosto de 2021, até 20 de maio de 2022. Ele fez 279 compras totalizando £ 23.309 em seu cartão de Cryptopay.
Ele também fez cinco retiradas cash no valor de £ 6.232, de 30 de agosto de 2021 a 22 de fevereiro de 2022.
No total, Chowles lucrou com £ 613.147,29 de suas ações criminais, segundo os investigadores. Hoje, o valor de mercado do BTC total roubado excede 4,4 milhões de libras.
Chowles confessou seu crime no Liverpool Crown Court em maio de 2025. Ele se declarou culpado de várias acusações, incluindo roubo e transferências e ocultação de fundos criminais. Finalmente, ele recebeu uma sentença de 5,5 anos em 16 de julho.
White ajudou a prender Paul Clawles
Depois que os 97 Bitcoinde White foram apreendidos, os investigadores primeiro pensaram que ele havia removido os 50 tokens sozinho. No final de 2021, os Bitcoindesaparecidos foram descartados como perdidos.
Mais tarde, durante as investigações, White apontou que apenas alguém dentro da NCA com acesso a suas chaves particulares poderia ter tomado as moedas que faltavam.
Os oficiais de Merseyside, que administram a licença de White, encontraram colegas da NCA, incluindo Chowles, para revisar o caso. Foi nessa reunião que a atenção deles voltou -se para os 50 Bitcoins roubados.
Uma investigação da polícia de Merseyside seguiu, levando à prisão de Chowles. Os policiais apreenderam seu iPhone, ligando -o à conta de transferência e mostraram a história do navegador para uma troca de criptografia. Eles também encontraram cadernos em seu escritório contendo detalhes como declarações, nomes de usuário e senhas, vinculados às contas de White.
Segundo o promotor especialista Alex Johnson, Chowles era alguém com uma mente competente e técnica que tinha muito conhecimento de criptografia e rede escura. Johnson acrescentou: "Ele abusou dessa confiança para encher seus próprios bolsos".
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