Fraude criptográfica de US$ 180 mil: polícia indiana prende residente de Calcutá em caso alarmante

Mais um golpe no ecossistema cripto—dessa vez, um calcutense na mira das autoridades.

A polícia indiana acaba de prender um indivíduo por desviar US$ 180 mil em um esquema de criptomoedas. O caso expõe falhas de segurança que ainda assombram o setor.

Detalhes do golpe: promessas de retornos absurdos, contas fantasmas e a velha ganância humana. Nada novo sob o sol financeiro—só que agora com blockchain no meio.

Enquanto isso, os *outros* bancos continuam lavando bilhões sem alarde. Ironia ou hipocrisia?

Docas da polícia indiana suspeita de papel em fragmentos de investimento em criptografia

De acordo com a denúncia apresentada por Maji, ele foi enganado pela falsa plataforma de investimento de criptomoeda que prometeu ganhos maciços. A plataforma forneceu a seus usuários uma carteira onde eles poderiam depositar fundos e assistir seus investimentos crescerem rapidamente. Isso é típico com a maioria dos golpistas, onde eles prometem usuários inocentes, altos retornos como um meio de influenciá -los a fazer investimentos em sua plataforma falsa.

A polícia indiana mencionou que o golpe, que foi realizado sob o pretexto da negociação de criptografia, viu os criminosos usarem várias contas bancárias para roubar fundos da plataforma. Dizia-se que os fraudadores estavam operando uma plataforma on-line bem projetada e de aparência profissional, que parecia com a interface da maioria das carteiras de criptografia e sites de negociação legítimos.

Os comerciantes foram aconselhados a investir em vários ativos digitais, um movimento típico de criminosos para fazê -los espalhar seus fundos. Dessa forma, uma vez que perdem dinheiro com a negociação de um ativo, eles ainda podem estar ligados ao grupo criminal por meio de outros investimentos em outros ativos digitais. Segundo relatos, os golpistas até ofereceram lucros garantidos em seus investimentos, com esses lucros variando de 10% a 25% em dias.

Os investigadores da polícia indiana disseram que tracuma parte da quantia que o criminoso roubou de suas vítimas, que era de cerca de Rs. 2 lakh (aproximadamente US $ 2.400), para uma conta bancária do IDFC Primeira detida por Patel. O dinheiro foi enviado para a conta pela camada 2 e foi retirado através de um caixa eletrônico logo após o depósito ter sido feito, informou a polícia indiana.

Durante a prisão, a polícia indiana apreendeu artigos não revelados que eles acreditavam estarem ligados às transações financeiras. "Acreditamos que a Patel pode fazer parte de uma rede mais ampla envolvida em golpes de investimento digital semelhantes e continuamos a investigação para tracbeneficiários e cúmplices adicionais", disse um oficial sênior do Commissário Bidhannagar.

A taxa de crimes relacionados a ativos digitais na Índia chegou nos últimos dias. golpe recente viu um homem perder cerca de Rs. 1,67 crore (aproximadamente US $ 200.000) através do WhatsApp. A vítima conectou -se ao golpista que posou como uma noiva em potencial em um site matrimonial. O golpista começou a conversar com a vítima em 11 de abril, alegando que ela trabalhou em uma empresa de comércio de criptografia com sede em Cingapura.

Dizia -se que a vítima enviou inicialmente cerca de US $ 583 para investir na plataforma, obtendo um lucro de US $ 100 com esse único comércio. O comércio foi suficiente para convencer a vítima a transferir grandes quantidades para o golpista na esperança de obter mais lucros. "Após a primeira transferência, o aplicativo mostrou um lucro instantâneo de Rs 8.300. Atraído pelos retornos, continuei a 'investir' mais dinheiro na plataforma através de várias transferências bancárias e pagamentos da UPI", disse a vítima.

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