EUA sancionam três instituições financeiras mexicanas por lavagem de dinheiro — e o mercado reage

O Tesouro dos EUA acaba de dar um golpe duro no sistema financeiro mexicano. Três grandes instituições foram flagradas facilitando operações de lavagem de dinheiro — e agora enfrentam as consequências.

As sanções chegam em um momento delicado para o setor, que ainda tenta se recuperar de escândalos anteriores. Enquanto isso, os reguladores apertam o cerco contra práticas obscuras.

O mercado já sinaliza nervosismo. Será que essas medidas vão finalmente limpar o sistema — ou apenas empurrar o problema para outro lugar? Afinal, como dizem os cínicos: 'Onde há bancos, há brechas'.

Alvaro Vértiz afirma que os EUA vão parar por nada para impedir o tráfico de fentanil

As três empresas, de acordo com o Tesouro, haviam desempenhado um papel de longa data e central na lavagem de milhões de dólares para cartéis mexicanos e facilitando os pagamentos para garantir produtos químicos precursores para a produção de fentanil.

Em relação a isso, o vice -secretário do Tesouro, Michael Faulkender, destacou que eles tomaram medidas para impedir que as instituições financeiras baseadas no México trabalhem com instituições financeiras dos EUA. 

As sanções foram as primeiras ações da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro a serem realizados sob a Lei FEND OFF Fentanil. O projeto foi assinado em lei no ano passado e fornece à agência novas autoridades para ir atrás de contrabando de opióides.

O fentanil, um analgésico sintético barato, impulsionou a epidemia de opióides nos Estados Unidos na última década e é a causa mais comum de mortes por overdose.

A notícia vem quando Trump tem aumentado um ataque dos EUA ao tráfico de drogas do México, em um desafio para o President Claudia Sheinbaum de esquerda.

O fundador da Vector Casa de Bolsa é Alfonso Romo, que por dois anos administrou o cargo de mentor e antecessor de Sheinbaum, odent Andrés Manuel López Obrador. Enquanto isso, não há alegações de irregularidades por parte de Romo ou do ex -President.

Alvaro Vértiz, que lidera a América Latina no DGA Group, com sede em Washington, comentou sobre o tema da discussão. De acordo com Vértiz, isso prejudica seriamente a confiança no sistema financeiro mexicano.

Ele também mencionou que os EUA estão prontos para fazer qualquer coisa necessária para combater o tráfico de fentanil, e não haverá exceções.

As empresas financeiras do México jurarão aderir a regulamentos de supervisão estritamente 

Todas as três instituições - dois bancos e uma corretora - são jogadores pequenos, mas proeminentes, no setor financeiro do México , que administram US $ 7 bilhões, US $ 4 bilhões e US $ 11 bilhões, respectivamente.

Após as reivindicações do Tesouro, Cibanco e Intercam conduziram negócios ou ofereceram serviços ao agora dominante Jalisco New Generation Cartel. Para o vetor, ajudou uma mula de cartel de Sinaloa a lavar dólares americanos 2 milhões dos EUA para o México.

Vários executivos seniores do setor reagiram às notícias. Segundo eles, isso forçará as instituições financeiras do México a aderirem estritamente a "conhecer o seu cliente" e a supervisão de lavagem de dinheiro.

Vale a pena notar que Sheinbaum ganhou alguns elogios de funcionários dos EUA por priorizar uma maior cooperação em segurança, com seu ministro da segurança aumentando prisões, convulsões e extradições.

Apesar disso, em resposta a essas notícias, o Ministério das Finanças do México disse que não recebeu provas das acusações.

O ministério afirmou que, se recebessem evidências claras mostrando ações ilegais por essas três instituições financeiras, elestronações legais. No entanto, naquele momento, eles não tinham nenhuma informação.

O relacionamento mais amplo dos EUA-México tem sido rochoso, pois Trump impôs uma tarifa de 25% a uma gama mais ampla de mercadorias, e o governo aumentou a possibilidade de ação militar unilateral contra cartéis de drogas. 

Trump emitiu uma ordem executiva designando seis cartéis como organizações terroristas em suas primeiras semanas no cargo, e enviou um ex -boina verde do Exército para ser seu embaixador na Cidade do México.

Cibanco e Intercam não responderam aos pedidos de comentários. No comunicado, o Vector disse que nega categoricamente qualquer reclamação contra sua integridade e que as transações foram com empresas legítimas.

Academia Cryptopolitan: em breve - uma nova maneira de obter renda passiva com DeFi em 2025. Saiba mais