86% dos golpes pirâmide na Rússia têm alvo claro: suas criptomoedas

Vítimas são atraídas por promessas de retornos absurdos—e acabam com carteiras vazias.

Esquemas clássicos ganham roupagem digital: agora o prêmio é seu BTC, ETH ou stablecoin.

Reguladores russos fingem surpresa—enquanto corretoras offshore esfregam as mãos.

Os fraudadores pedem aos investidores que enviem sua criptomoeda

O Banco Central da Federação Russa ( CBR ) prejudicou dent entidades suspeitas de atividades ilegais no setor financeiro durante o primeiro trimestre do ano, destacando um aumento de 56% no mesmo período de 2024.

Mais da metade deles, 1.638, suportam as características dos esquemas de pirâmide financeira, o regulador apresentado em um post sobre telegrama nesta semana, citado pelo Portal de Notícias de Negócios RBC na terça -feira.

O resto tem se apresentado como participantes profissionais no mercado de valores mobiliários (897) ou credores (236), a autoridade detalhou, elaborando:

"Tradicionalmente, os projetos de pseudo-investimento na Internet que atuam como pirâmides financeiros ou corretores ilegais estão na liderança".

Como sempre, os fraudadores lançam vários sites, páginas de mídia social e grupos de telegramas para atrair vítimas inocentes. A maioria desses canais existe apenas temporariamente e busca investimentos iniciais mínimos, apontou o banco.

Quase todos os esquemas detectados de Ponzi operavam como plataformas on -line, oferecendo aos russos que investem dinheiro em vários planos de investimento com um retorno fixo prometido. Eles frequentemente tentavam convencer as pessoas de que seus produtos eram quase tão seguros quanto um depósito bancário.

Os projetos foram anunciados em redes de mídia social e sites não financeiros. Às vezes, eles também eram promovidos por blogueiros, observou o CBR.

A grande maioria dos esquemas da pirâmide, 86% das plataformas dedent, sugeriu que os investidores fizessem suas contribuições na criptomoeda, revelou o regulador. Em julho passado, colocou a parte das pirâmides em fundostracatravés da Crypto em 59%, lembrou a RBC.

Ativos criptográficos entre as ofertas de investimento favorito dos golpistas

As oportunidades falsas apresentadas pelos golpistas incluíram ofertas para investir em imóveis, geralmente no exterior, em destinostrac, como o popular resort da ilha indonésia de Bali. Além da renda de propriedades alugadas, eles também prometeram uma parte do dinheiro gasto pela recém-nos investidores datracTed.

Muitos dos esquemas de pirâmide financeira atraíram cidadãos russos a investir em várias criptomoedas e outros ativos digitais, metais preciosos, commodities e diferentes negócios, oferecendo retornos rápidos. Alguns dos projetos tiveram propostas menos comuns, como investimentos em aluguel do Power Bank.

A maioria das empresas ilegais de valores mobiliários estava atuando como revendedores forex, comentou o Banco Central, e muitas delas supostamente apoiaram o comércio de criptografia alavancada, prestando serviços sem a licença obrigatória. Praticamente todos operavam on -line e não tinham escritórios oficiais.

O Banco da Rússia forneceu mais detalhes:

"Os projetos pseudo-corex atraem promessas de altos ganhos e visam aqueles que percebem o comércio no mercado de câmbio como um jogo de acaso que não requer conhecimento especial".

Um total de mais de 5.200 sites de esquemas de pirâmide foram retirados nos primeiros três meses do ano e mais de 120 casos administrativos foram iniciados, enfatizou o CBR. O banco também tomou outras medidas, inclusive para impedir a publicidade de tais projetos.

O Banco Central da Rússia tem sido tão tron para permitir que as criptomoedas circulem livremente na economia russa. Em março, a Autoridade Financeira sugeriu o estabelecimento de um regime legal "experimental" especial para operações de criptografia e atualmente está trabalhando com o Ministério das Finanças no lançamento de uma troca de criptografia .

Além dos esquemas de pirâmide on-line, as autoridades russas têm restringindo sites legítimos relacionados a criptografia. Em abril, o vigilante da Internet da Rússia, Roskomnadzor, bloqueou o acesso ao principal agregador de dados do Exchange no mercado de criptografia russo, Bestchange.ru.

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