EFCC da Nigéria desencadeia operação: 6 promotores da CBEX presos em ação anticorrupção

A Comissão Econômica e de Crimes Financeiros (EFCC) da Nigéria acaba de dar um golpe no mercado de criptomoedas local.

Seis promotores ligados à plataforma CBEX foram detidos em uma operação relâmpago — mais um capítulo na saga de reguladores caçando ’cripto-heróis’ que se acham acima da lei.

Enquanto isso, os grandes players do mercado global continuam rindo à caminho do banco — literalmente.

Os réus usaram sua empresa para promover o CBEX por meio de anúncios 

No documento que apoia a moção, a EFCC disse que a investigação preliminar sobre as informações mostrou que os réus usavam sua empresa, a St Technologies International Limited, para promover outro CBEX, tornando os anúncios e enganando as pessoas para investir em moedas de criptografia na plataforma de investimento da CBEX.

A EFCC disse que os réus prometeram um retorno irrealista do investimento de até 100% em seus anúncios. A princípio, as vítimas tiveram acesso total à plataforma para ficar de olho em seu dinheiro. Mais tarde, porém, eles perderam o acesso ao do CBEX e não conseguiram mais recuperar o dinheiro dos investimentos que fizeram.

"As vítimas foram feitas para converter seus ativos digitais em um Stablecoin do USDT para depósito posterior na carteira criptográfica dos suspeitos", disse Yusuf.

Além disso, durante a investigação, verificou -se que a St Technologies International Limited estava listada com a Comissão de Assuntos Corporativos (CAC). No entanto, não foi listado com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) para fins de investimento.

Verificou -se também que os suspeitos haviam se mudado de seu último discurso conhecido nos estados de Lagos e Ogun. Portanto, o escritório anti-enxerto disse que eles precisavam obter um mandado de prisão para colocar os réus em uma lista de observação. Isso permitiria às autoridades trace apreender os suspeitos para enfrentar as acusações apresentadas contra eles.

Emeka Nwite, em sua decisão, disse: “Ouvi a apresentação de um advogado instruído para o requerente. Também examinei as evidências de depoimento e as exposições anexadas, juntamente com o endereço escrito. Sou da opinião e afirmo que a aplicação é meritória. Consequentemente, a solicitação é concedida como orado.”

A Nigéria SEC assina novas regras como golpesdentcripto

A SEC da Nigéria fez uma nova regra, de acordo com o ISA 2025 que o President Bola Tinubu assinou, agora é ilegal para qualquer organização administrar uma plataforma on -line de negociação forex ou oferecer serviços relacionados sem se registrar na Comissão.

Em um comunicado, afirmou: "Em virtude desta Lei, é uma ofensa na Nigéria para qualquer entidade que não seja registrada pela Comissão para realizar os negócios de plataformas de negociação de câmbio on -line ou serviços relacionados".

No dos EUA (IC3), o relatório de 2024 desenha uma imagem dura. No ano passado, os americanos relataram mais de 859.000 casos de hackers, que custam um recorde de US $ 16,6 bilhões, o que é 33% a mais que em 2023.

A fraude on-line se tornou um negócio global de escala industrial, com US $ 16,6 bilhões em perdas e mais de 2.000 queixas, em média, diariamente. Eles avançaram e-mails falsos anteriores. 

Atualmente, existem grupos de fraudes internacionais, roubo dedenta IA e esquemas de investimento que parecem startups apoiados por VC. Também existem representantes especializados de “atendimento ao cliente”, equipes de mídia social e até bônus de desempenho para golpistas que ganham uma certa quantia de dinheiro. 

Idosos, investidores de criptografia e até compradores de imóveis estão agora na linha de frente do engano digital. 

Academia Cryptopolitan: Cansado de balanços de mercado? Saiba como DeFi pode ajudá -lo a criar renda passiva constante. Registre -se agora