Justiça chinesa condena nove indivíduos por envolvimento em esquema de fraude que lesou 66.800 vítimas com golpes de telecomunicações
Tribunal Chinês desmantela o grupo de fraude de criptografia direcionada aos índios
Just IN: China Jails 9 por US $ 6 milhões com alvo de índios
Fonte: wublockchain pic.twitter.com/iuxiaRoqfh
- chase.eth (@chasegameing101) 14 de abril de 2025
O Tribunal Popular da Zona de Desenvolvimento Econômico de Heze derrubou um anel de fraude de nove indivíduos chineses e os sentenciou a penas de prisão que variam de cinco a 14 anos e nove meses. O grupo foi desmantelado por visar dezenas de milhares de cidadãos indianos e orquestrar um golpe de criptografia de US $ 6 milhões.
O Tribunal observou que o golpe envolvia plataformas de investimento falso, fabricadas emdente promessas de altos retornos. As autoridades também revelaram que multaram o grupo, além de suas sentenças de prisão.
As autoridades chinesas acreditam que o golpe durou mais de um ano, a partir de maio de 2023. Os documentos judiciais mostraram que ele estava no centro da operação, onde ele supostamente alugou espaço de escritório no Luxi New District de Heze e recrutou uma equipe para operar a fraude.
As descobertas também destacaram que o grupo representava como mulheres indianas ricas em aplicativos de bate -papo, onde forjaram relacionamentos pessoais com homens indianos para construir confiança. Depois que as vítimas foram investidas emocionalmente, elas foram direcionadas a uma plataforma de investimento simulada apelidada de "Senee". A plataforma prometeu aos retornos mensais das vítimas de 8 a 15% em depósitos tão baixos quanto 1.000 rúpias.
"Eu conheci um indiano em um aplicativo de bate -papo e aprendi sobre a plataforma de investimento on -line Senee. Eu me comuniquei com os clientes através do aplicativo de bate -papo, usando a isca de altos retornos de 8% a 15% para investir 1.000 rúpias por mês para os indianostracpara investir dinheiro na plataforma".
-Ela montanha.
Os documentos judiciais também revelaram que os golpistas fechariam a plataforma ou converteriam falsamente as participações dos clientes em ações de ações quando os investidores tentaram retirar seus fundos. Ele mencionou que "quando os depósitos ultrapassaram os retornos prometidos, a equipe de fraudes fechava a plataforma ou converteu a dívida em patrimônio líquido para congelar fundos".
O tribunal sustentou que o grupo canalizou o dinheiro roubado na USDT usando plataformas de pagamento de terceiros. Os golpistas converteram os ativos em dólares chineses de Yuan ou americanos, obtendo um lucro de cerca de 15% por transação.
As conclusões do Tribunal revelaram que entre 1 de junho de 2023 e 13 de janeiro de 2024, 66.800 índios foram enganados de 517 milhões de rúpias indianas.
Os golpistas fabricam mentiras para provar credibilidade
Uma farsa direcionada a 66.800 índios drenou US $ 6 milhões em USDT através de uma plataforma de investimento falsa prometendo retornos de 8 a 15%. Operados por meio de mídias sociais e aplicativos de mensagens, os fundos foram canalizados através de empresas de concha. Na China, 9 golpistas foram condenados a 5 a 14 anos. Fique alerta ⚠️ 💰 pic.twitter.com/niswzw7asq
- TRADEDUCKY (@TRADEDUCKY) 14 de abril de 2025
As autoridades chinesas reconheceram que o grupo se esforçou para fabricar uma história de fundo atraente para melhorar sua credibilidade. Primeiro, eles posaram como mulheres indianas conectadas financeiramente presas em casamentos infelizes. Os documentos do tribunal mencionaram que eles enviaram fotos com curadoria de férias de luxo, rotinas de academia e casas elegantes para plataformas sociais. O Tribunal argumentou que as imagens criaram uma ilusão de vulnerabilidade emocional e perspicácia financeira.
Ele afirmou que seus cúmplices eram responsáveis pelo treinamento e gerenciamento dos golpistas, com fraudadores experientes projetando especificamente estratégias de comunicação e treinando funcionários. Um golpista, Chen, manteve os canais de pagamento para a plataforma de investimento fraudulento.
As autoridades também acreditam que a operação falsa incluiu uma estrutura corporativa simulada. Os golpistas também listaram licenças indianas fabricadas, registros de marcas comerciais edentfinanceiros sem banco em seu site para fazer a empresa parecer legítima.
O tribunal chinês também argumentou que a operação não era apenas financeiramente enganosa, mas psicologicamente manipuladora, que alavancou a intimidade emocional e as pistas culturais para atacar a confiança. O juiz presidente, Liu Xilei, observou que a nação tem intensificado sua repressão às telecomunicações e fraudes on -line, pedindo aos autores que cessassem imediatamente as atividades criminosas e se rendam voluntariamente às autoridades para possíveis clemência.
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