Homem do Brooklyn acusado de desviar US$ 16 milhões da Coinbase: o lado sombrio da custódia centralizada

Mais um episódio que expõe as falhas na guarda tradicional de ativos digitais.

Um residente do Brooklyn agora enfrenta acusações federais após supostamente desviar uma fortuna de US$ 16 milhões diretamente das contas de clientes da Coinbase. O caso serve como um lembrete estridente dos riscos inerentes ao confiar cegamente em intermediários financeiros, mesmo os mais estabelecidos.

Onde está o seu dinheiro, realmente?

A narrativa segue um roteiro familiar: uma plataforma promete segurança, os usuários depositam sua confiança (e seus fundos), e um ponto único de falha é explorado. Desta vez, a quantia chega a US$ 16 milhões. A ironia não passa despercebida: em um setor construído sobre a premissa de 'ser seu próprio banco', muitos ainda optam pelo caminho conveniente da custódia terceirizada.

Um jab cínico para o setor financeiro tradicional: os bancos levam décadas para perder sua confiança; no mundo cripto, às vezes leva apenas um funcionário desonesto e um sistema imperfeito.

O caso do Brooklyn não é apenas sobre um suposto crime. É um estudo de caso sobre soberania financeira. Cada evento desse tipo corta a credibilidade do modelo atual e alimenta o argumento por soluções de auto-custódia e DeFi. A lição final? Se você não controla suas chaves privadas, você não controla suas criptomoedas. O mercado pode estar em alta, mas a segurança pessoal nunca deve ficar em segundo plano.

Morador do Brooklyn é acusado de phishing e roubo de criptomoedas.

Segundo a promotoria, uma vez que Spektor estivesse no controle dos ativos digitais, ele tentaria lavá-los usando plataformas de mistura de criptomoedas, serviços de troca e sites de jogos de azar com criptomoedas. O nativo do Brooklyn foi indiciado por 31 acusações na sexta-feira, incluindo furto qualificado, lavagem de dinheiro qualificada e participação em um esquema de fraude.

Os promotores mencionaram que Spektor se gabava abertamente de seus roubos em um canal da plataforma de mensagens Telegram. Em mensagens recuperadas do grupo do Telegram "Inimigos da Blockchain", Spektor teria dito que perdeu cerca de US$ 6 milhões em ativos digitais em jogos de azar.

Uma de suas vítimas contatou o investigador de blockchain sob pseudônimo ZachXBT, que publicou sua investigação sobre o suposto golpista no ano passado. A pessoa que procurou ZachXBT alegou ter perdido mais de US$ 6 milhões para Spektor. Os promotores também observaram que outras vítimas estavam espalhadas pelo país, e a maioria delas perdeu milhões para o suspeito.

Segundo um relatório, um homem da Pensilvânia relatou ter recebido um telefonema em setembro de 2024 de um indivíduo que se identificou como Fred Wilson, da Coinbase. Ele havia recebido inicialmente mensagens de texto falsificadas de autenticação de dois fatores da Coinbase e do Google, o que o levou a acreditar que seus ativos corriam o risco de serem roubados.

O homem relatou ter perdido o equivalente a US$ 53.150 em ativos digitais para o golpista. Outra mulher também perdeu US$ 38.750 em ativos digitais com o mesmo golpe.

A Coinbase colaborou com as autoridades para prender o criminoso.

Em uma publicação, a Coinbase mencionou que trabalhou em estreita colaboração com o gabinete do Procurador Distrital do Brooklyn e sua Unidade de Moeda Virtual. A empresa afirmou que ajudou adentSpektor e suas vítimas, compartilhou informações sobre as atividades relacionadas na blockchain e auxiliou nos esforços para tracos fundos roubados.

Paul Grewal, Diretor Jurídico da Coinbase, também mencionou que eles forneceram provas para garantir que ele pudesse ser acusado. "Estamos comprometidos em proteger nossos clientes e trabalhar em conjunto com as autoridades policiais para responsabilizar os golpistas e ajudar a levar à justiça aqueles que foram prejudicados", disse ele.

O promotor distrital Gonzalez mencionou que a acusação demonstrava que o réu aplicava seu golpe em investidores inocentes de criptomoedas em todo o país. Ele destacou que seu gabinete está empenhado em garantir que o Brooklyn jamais se torne um polo de criminosos e golpes . Prometeu continuar trabalhando arduamente com as autoridades policiais para assegurar que todos os casos de fraude com criptomoedas sejam erradicados. "Investigaremos os infratores utilizando a tecnologia mais recente, congelaremos seus ativos sempre que possível e prestaremos assistência às vítimas", acrescentou.

Os promotores mencionaram que Spektor reside com seu pai no Brooklyn e que o endereço IP da casa do réu estaria supostamente ligado a várias carteiras de criptomoedas que foram roubadas. Eles também mencionaram que ele recruta pessoas online para trabalharem para ele como engenheiros sociais e para se gabarem de seus feitos criminosos.

Um juiz fixou sua fiança em US$ 500.000 e se recusou a permitir que seu pai pagasse a fiança, alegando impossibilidade de discernir a origem dos fundos.

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