Yadi Zhang, da China, se declara culpado em Londres por fraude monumental de criptomoedas de £5 bilhões

Executivo chinês admite culpa em um dos maiores esquemas de fraude com criptomoedas da história britânica

O caso que abalou o mercado

Yadi Zhang encarou a justiça londrina após ser acusado de desviar £5 bilhões através de operações fraudulentas com criptomoedas. O montante representa uma das maiores perdas financeiras já registradas no Reino Unido envolvendo ativos digitais.

Lições para o ecossistema

Enquanto o caso segue para sentença, o mercado demonstra resiliência - provando que mesmo golpes bilionários não conseguem deter a evolução tecnológica. Tradicionais instituições financeiras, é claro, aproveitam a oportunidade para dizer 'eu avisei', ignorando que fraudes existem desde que o primeiro banco abriu suas portas.

Zhang tinha um cúmplice também da China, na lavagem de criptomoedas

De acordo com o Guardian, Zhang manteve os lucros em bitcoin, embora o Reino Unido tenha feito um avanço no caso após invadir uma mansão em Hampstead em 2018, onde apreenderam dispositivos contendo 61.000 bitcoinavaliados em £ 1,4 bilhão na época e que se valorizaram para mais de £ 5 bilhões aos preços vigentes.

A fortuna teria estado no centro de uma intensa batalha entre o governo do Reino Unido e investidores chineses sobre quem ficaria com ela, de acordo com um artigo da Sky News.

Acredita-se que esta seja a maior apreensão de criptomoedas do mundo, segundo a Polícia Metropolitana. A mulher se declarou culpada na segunda-feira, em um tribunal da coroa de Southwark, por adquirir criptomoedas que eram propriedade de criminosos e por possuí-las entre outubro de 2017 e abril de 2024.

Zhang teria fugido da China usando um passaporte falso de São Cristóvão e Névis em 2017 e entrado no Reino Unido. Um ano depois, ela tentou lavagem de dinheiro comprando imóveis com a ajuda de Jian Wen, de 43 anos, um funcionário de um restaurante chinês para viagem.

De acordo com o Guardian , Wen foi presa por seis anos e oito meses por seu papel no golpe em maio do ano passado.

A sentença de Zhang, que compareceu ao tribunal auxiliado por um intérprete de mandarim, será divulgada posteriormente.

Sua cúmplice, Wen, chegou ao Reino Unido em 2007 e viveu uma vida modesta em Leeds entre 2011 e 2017, antes de começar a trabalhar em um restaurante chinês para viagem no sudeste de Londres em setembro de 2017.

No entanto, sua vida mudou repentinamente quando ela lavou o dinheiro da fraude, dirigindo uma Mercedes. Ela também trouxe seu filho da China 18 meses depois para estudar em uma escola particular.

Zhang teria fugido depois que a polícia invadiu a mansão Hampstead, também conhecida como Manor House, onde apreendeu um cofre que continha carteiras digitais com grandes quantias em bitcoin.

Mas sua cúmplice, Wen, afirmou que não tinha ideia de que o bitcoin vinha do produto do crime, alegando ainda que Zhang a havia enganado, acrescentando que ela havia ajudado Zhang a administrar uma joalheria com filiais na China, Malásia e Cingapura.

Espera-se que o caso traga um desfecho para as vítimas

Em janeiro deste ano, um juiz ordenou que Wen devolvesse mais de 3 milhões de libras em três meses ou cumpriria pena de prisão por mais sete anos.

O chefe do comando de crimes cibernéticos econômicos da Polícia Metropolitana, Will Lyne, elogiou a equipe pelo esforço feito para resolver o caso.

“Este é um dos maiores casos de lavagem de dinheiro da história do Reino Unido e um dos casos de criptomoedas de maior valor no mundo.”

Lyne.

“Por meio de uma investigação meticulosa e cooperação semdentcom as autoridades policiais chinesas, conseguimos obter evidências convincentes das origens criminosas dos criptoativos que Qian tentou lavar no Reino Unido... Meus pensamentos estão com as milhares de vítimas fraudadas neste esquema”, acrescentou Lyne.

O advogado de Zhang, Roger Sahota, da Berkeley Square Solicitors, disse que isso provavelmente encerraria o caso para as muitas vítimas que foram enganadas.

“Ao se declarar culpada hoje, a Sra. Zhang espera trazer algum conforto aos investidores que esperam desde 2017 por indenização e tranquilizá-los de que o aumento significativo nos valores das criptomoedas significa que há fundos mais do que suficientes disponíveis para pagar suas perdas”, disse Sahota.

Isso também ocorre em meio ao aumento dos golpes envolvendo criptomoedas em todo o mundo. Recentemente, os estados-membros da UE interromperam um golpe envolvendo criptomoedas que resultou em pesadas perdas para as vítimas em cerca de duas dezenas de países.

 

 

 

 

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