Coreia do Sul: Jeju Conclui Investigação de Sonegação Fiscal com Apropriação de Criptomoedas
A cidade de Jeju, localizada na ilha sul-coreana de mesmo nome, finalizou uma investigação focada em criptomoedas envolvendo quase 3.000 residentes com impostos atrasados, resultando na apreensão de Bitcoin (BTC) e outras moedas digitais de dezenas de indivíduos.
Segundo a agência de notícias sul-coreana Newsis, os sonegadores estariam "enchendo os bolsos com criptoativos" para evitar o pagamento de tributos.
Operação Contra Sonegação Fiscal em Jeju
Em 16 de agosto, as autoridades locais anunciaram a conclusão de uma "investigação abrangente" para verificar se os 2.962 indivíduos possuíam criptomoedas. A legislação sul-coreana permite que órgãos fiscais exijam exchanges locais o compartilhamento de dados de clientes suspeitos de evasão fiscal.
Os investigados deviam mais de 1 milhão de won (cerca de US$ 719) em impostos e multas não pagos, totalizando 19,7 bilhões de won (US$ 14,1 milhões) em dívidas acumuladas.
Prefeitura de Jeju. (Fonte: Jjw [CC BY-SA 4.0])
Os fiscais analisaram dados fornecidos pelas quatro maiores exchanges do país: Bithumb, Upbit (da Dunamu), Coinone e Korbit.
Confisco de Criptomoedas Iniciado
O levantamento identificou que 49 indivíduos detinham criptomoedas em suas contas nas exchanges, totalizando 230 milhões de won (US$ 165 mil). A prefeitura utilizou seu poder legal para congelar e confiscar esses atos, designando as exchanges como "terceiros devedores".
Os investigados receberão um ultimato: regularizar suas dívidas ou terão seus ativos liquidados. As autoridades também revelaram o uso de ferramentas de inteligência artificial para identificar criptomoedas "ocultas".
Hwang Tae-hoon, chefe da fiscalização tributária de Jeju, declarou:
"Intensificaremos nossas ações contra a sonegação para detectar ativos ocultos, como criptomoedas. Usaremos análise de dados baseada em IA para aumentar a arrecadação e promover uma cultura de pagamento honesto de impostos."
Uma operação semelhante no distrito de Gangnam, em Seul, recuperou mais de US$ 144 mil este ano.
Traduzido por BitcoinBlade
