Turquia intensifica fiscalização sobre apostas ilegais e fraudes com criptomoedas

O ministro das Finanças, Mehmet Şimşek, compartilhou um artigo no X da agência de notícias estatal Anadolu, afirmando que a Turquia planeja estabelecer limites para transferências e introduzir períodos de espera para saques em criptomoedas.

De acordo com o relatório, os saques enfrentarão um atraso de 48 a 72 horas se a chamada "regra de viagem" não for aplicada.

“Estamos tomando novas medidas para prevenir a lavagem de recursos criminosos obtidos por meio de apostas ilegais e fraudes por meio de transações com criptomoedas”, disse Şimşek.

Ele acrescentou: “Além de sanções administrativas, várias penalidades legais e financeiras, incluindo negação ou cancelamento de licença, podem ser impostas a plataformas que não cumprirem as novas regulamentações.”

A Anadolu informou que as transferências de stablecoins serão limitadas a US$ 3.000 por dia e US$ 50.000 por mês para conter saídas rápidas de fundos ilícitos, embora plataformas que cumprirem integralmente as verificações da regra de viagem possam oferecer limites duas vezes maiores.

A regra de viagem exige que os provedores verifiquem e compartilhem detalhes sobre o remetente e o destinatário de uma transferência de ativo virtual.

O ministério das Finanças também pretende obrigar as plataformas de criptomoedas a registrar a origem dos fundos e o motivo de suas movimentações, segundo a agência de notícias Anadolu.

Plataformas de criptomoedas na Turquia imporão atrasos em saques

Segundo o plano, os usuários devem fornecer uma nota de transação de pelo menos 20 caracteres para cada transferência.

As plataformas também terão que impor um bloqueio de 48 horas para a maioria dos saques e uma espera de 72 horas no primeiro saque de um usuário quando a regra de viagem não for aplicada.

Essas medidas fazem parte de uma repressão mais ampla do Ministério do Tesouro e das Finanças para aumentar sua supervisão sobre os provedores de serviços de ativos cripto.

Şimşek disse à agência de notícias Anadolu que o objetivo é conter o uso criminoso sem interromper as atividades legítimas com criptomoedas. “O espaço para atividades legítimas com ativos cripto será mantido”, afirmou.

O ministério diz que as mudanças entrarão em vigor em breve.

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Tradução por IOTAInnovator