Serviço Secreto dos EUA Desmantela Rede de Golpe de US$ 400 Milhões em Criptomoedas

O braço armado da lei financeira americana acaba de desferir um golpe certeiro no submundo das criptomoedas.

US$ 400 milhões em ativos digitais fraudados foram rastreados e neutralizados em operação de inteligência financeira.

Como funcionava o esquema? Criminosos usavam promessas de retornos absurdos para atrair investidores desavisados - porque, claro, quando algo parece bom demais para ser verdade na finança digital, geralmente é.

O caso expõe a necessidade urgente de regulamentação no setor, mesmo que os puristas da descentralização torçam o nariz.

Mais um lembrete: no mercado cripto, se você não consegue identificar o otário da operação, provavelmente é você.

Kali Smith lidera o impulso global para expor crimes criptográficos e treinar nações de ameaças digitais

Kali Smith, chefe de estratégia de criptomoeda do Serviço Secreto, é central para esse esforço. De acordo com sua liderança, a agência treinou a aplicação da lei e os promotores em mais de 60 países, visando jurisdições vulneráveis à exploração por meio de fracos regulamentação ou esquemas de residência por venda.

"Às vezes, depois de apenas um treinamento de uma semana, eles podem ser como 'Uau, nem percebemos que isso está ocorrendo em nosso país'", disse Smith durante a sessão de treinamento das Bermudas.

A Bermuda, conhecida por seus regulamentos avançados de criptografia, organizou o recente workshop em meio à crescente preocupação de que suas políticas digitais que amigam os ativos também pudessem em trac maus.

O governador das Bermudas, Andrew Murdoch, disse a repórteres que tecnologias e serviços financeiros são fantásticos para o crescimento econômico, mas também podem ser explorados. Ele observa que, juntamente com os benefícios, você precisatronpoderes investigativos para lidar com abusos nos termos da lei.

Em uma sessão com vista para o porto de Hamilton, Smith alertou que as vítimas de fraude muitas vezes assumem falsamente Bitcoin garante a segurança. "Eles acham que podem usar Bitcoin e estar seguro. Mas esse não é o caso", disse ela.

Um caso da vida real envolveu um adolescente de Idaho que foi extorquado ao pagamento de centenas de dólares depois de enviar uma foto íntima online. A investigação revelou uma rede de transações canalizada por outro adolescente americano, levando a uma carteira de criptografia que processou quase US $ 4,1 milhões a 6.000 transações. A carteira estava ligada a um passaporte nigeriano, e o suspeito foi preso na Inglaterra, aguardando extradição.

Os golpes de cripto

A fraude de ativos digitais é agora a principal causa de perdas de crimes cibernéticos nos EUA. Os americanos perderam US $ 9,3 bilhões para esquemas de fraude relacionados à criptografia em 2024. Os assaltos e as perdas de fraude - mais da metade do total de US $ 16,6 bilhões do FBI no ano. As vítimas de idosos foram mais atingidas, com perdas se aproximando de US $ 2,8 bilhões, muito disso para sites de investimentos fraudulentos.

Em casos mais extremos, o roubo digital aumentou para a violência do mundo real. Em Nova York, dois homens foram acusados de sequestrar e torturar um amigo de longa data para acessar sua carteira de criptografia. Em Connecticut, seis indivíduos foram acusados de sequestrar e espancar os pais de um hacker adolescente que roubou US $ 245 milhões em Bitcoin em uma tentativa fracassada de resgate.

O Serviço Secreto geralmente trabalha com grandes empresas de criptomoeda para tracdinheiro roubado. Empresas como Coinbase e Tether têm sido inestimáveis na investigação, realizando análises de carteira e congelando contas suspeitas de atividades fraudulentas. Um dos maiores transportes foi de US $ 225 milhões, ligado a um golpe abrangente de investimento de romance.

O foco da agência no tracKing Dirty Money faz parte de uma missão mais ampla e de décadas que agora foi estendida ao mundo digital e no qual o escritório de campo de Nova York, que também cobre as Bermudas, assumiu um papel de liderança nos esforços globais de aplicação e treinamento de criptomoedas.

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