Índia detém 10 envolvidos em esquema de criptomoedas ligado à China – investigação avança

A Índia acaba de dar um golpe em uma operação suspeita de criptomoedas com conexões chinesas. Dez homens foram presos – e o caso revela o lado sombrio do mercado de ativos digitais.

Operação mira suposta rede de lavagem e mineração ilegal. Autoridades indianas afirmam que o grupo usava equipamentos de alta tecnologia para burlar regulamentações.

Enquanto isso, no mercado tradicional... Bancos continuam cobrando taxas absurdas por transferências que a blockchain resolve em minutos por centavos. Ironia ou medo da concorrência?

A polícia indiana apreende suspeitos por lavagem de recursos criminais

Os funcionários afirmaram que os suspeitos faziam parte de uma grande rede de criminosos que ajudaram as operações da gangue chinesa no país. Embora existam indicações de que a rede está espalhada globalmente, a polícia indiana estava focada apenas em esmagar sua rede no país. Os relatórios afirmam que a gangue chinesa realizou diferentes tipos de golpes on -line, roteando os fundos ilegais por meio de várias contas bancárias.

As autoridades mencionaram que esses indivíduos presos trabalhavam para a gangue , usando suas contas bancárias locais para receber os fundos. Depois de receber os fundos, os suspeitos o usam para comprar ativos digitais e transferi -los de volta à gangue criminosa depois de deduzir sua comissão. Segundo investigações, nos últimos dois meses, os suspeitos presos fizeram pagamentos de quase Rs. 75 a 80 lakh (aproximadamente US $ 86 mil a US $ 92 mil).

Entre os dez suspeitos levados sob custódia pela polícia indiana, dois concordaram em ajudar as autoridades ao se tornarem testemunhas do governo. Os indivíduos restantes foram reservados e enviados para a custódia judicial pendente de julgamento. As autoridades disseram que todos estavam envolvidos em ajudar a gangue chinesa a coordenar as coisas no terreno. Eles realizaram atividades como adquirir contas bancárias, gerenciar transações digitais e obter lucros por comissão em cada transferência.

Este caso destaca uma tendência crescente no país, com as autoridades iniciando uma prisão de dois homens, incluindo um industrial de Hyderabad na semana passada. Segundo as autoridades, os homens estavam recebendo fundos que se diziam ser o produto dos golpes em suas contas bancárias. As investigações descobriram que os fundos foram enviados para um cassino no Sri Lanka, que atualmente está sob investigação por fraude cibernética. A polícia se aproximou da vítima depois de uma denúncia de sua contraparte. A vítima já havia feito pagamentos às contas indianas fornecidas pelos criminosos.

As autoridades alertaram a resistência dent país para estar atento a elementos criminosos como esses. As autoridades afirmaram que aqueles que tentam roubar o dinheiro suado das pessoas geralmente vêm com grandes oportunidades de investimento que sempre são boas demais para serem verdadeiras. Eles oferecem quantidades muito altas de retorno do investimento , pressionando as vítimas a aproveitar em pouco tempo. Embora as primeiras oportunidades de investimento sejam sempre impressionantes, elas as usam para enganar suas vítimas para fazer mais investimentos, que são roubados e lavados.

O fio de diferença -chave ajuda as marcas de criptografia a romper e dominar as manchetes rapidamente