Golpe no Telegram desvia US$ 50 milhões em OTC com ofertas falsas de altcoins com desconto

Um esquema de OTC no Telegram acabou de sugar US$ 50 milhões de investidores desavisados—tudo em nome de 'descontos exclusivos' em altcoins. A jogada? Promessas de ganhos rápidos com moedas obscuras, enquanto os criminosos sumiam com os fundos.

Como funcionava o golpe: Os fraudadores ofereciam negociações fora do mercado (OTC) com preços abaixo do mercado, atraindo tanto novatos quanto traders experientes. Quando os compradores transferiam os valores, os ativos simplesmente não chegavam—e os canais do Telegram evaporavam.

O alerta soa como um déjà-vu: reguladores já haviam sinalizado riscos em grupos de cripto não moderados, mas a ganância falou mais alto. Afinal, quem resiste a um 'desconto' em um mercado onde todo mundo acha que vai ficar rico antes do próximo halving?

Scam revelado pelo Aza Ventures Bulletin no Telegram

Após algumas rodadas de vendas de OTC, os acordos se expandiram em tamanho, incluindo novamente Axelar, perto, grama e outros tokens. A última oferta ocorreu em 1º de junho, para tokens fluidos. 

As equipes de token começaram a estar cientes da perda potencial, com o Aviso de Sui e Egold (EGLD) sobre os acordos de OTC. As equipes explicaram que não há programa ou negócio para descontos e aquisição profundos. 

Mesmo o investigador na cadeia Zachxbt alertou sobre o risco de fazer acordos no Telegram, oferecido por um fundo de VC desconhecido. Apesar disso, os assinantes mostraram confiança e demanda pelos acordos, devido ao trac k de alguns dos participantes. Até recentemente, a equipe enviou desculpas pelas quais os acordos passariam, citando atrasos no projeto e técnicos.

Nas últimas duas semanas, a principal fonte de acordos, denominada fonte 1, desapareceu do Boletim do OTC Channel AZA Ventures. O canal anunciou que parte dos acordos eram de fato esquemas de Ponzi, enquanto outros eram legítimos e algum valor poderia ser recuperado. A AZA Ventures é um de Nível-4 , com 71 investimentos em projetos relativamente pequenos.

O administrador do canal agora está lidando com os três principais originadores de acordos de OTC, com o objetivo de recuperar os fundos até o final de junho. As autoridades e trocas foram notificadas, com a possibilidade de congelar fundos. 

Até US $ 50 milhões foram retirados dos compradores, que incluem baleias, KOLs e outros projetos. Os acordos incluíram vários tokens de tendências, incluindo fluido Kava, OG, Aethir, Movimento, Sandbox, Ronin, Celestia, Wormhole, Arkham, Berachain e muito mais. As ofertas mostraram consciência das tendências de criptografia, oferecendo algumas das mais quentes altcoins e projetos de tendências.

Scammer ligado ao projeto Binance

Um dos maiores golpes contra a confiança em criptografia é a pessoa chamada de fonte 1. Por enquanto, o canal está guardando sua intenção dent embora haja alegações de que o vendedor também seja o fundador de outro projeto de criptografia significativo, com uma reputação e uma listagem na Binance .

Inicialmente, o canal OTC Deals não deve dox dadentda fonte 1, com o objetivo de usar a alavancagem para recuperar o máximo de valor possível para os investidores. 

“ Quero deixar claro: a única razão pela qual não estou divulgando a Ity Ity da fonte 1 dent porque acredito que manter esse dent por enquanto nos dê a melhor chance de recuperar os seus e meus investimentos .

No entanto, a fonte 1 pode ter vazado sua personalidade real, tentando diferenciar seu perfil social do golpe. Recentemente, Ravindra Kumar postou em X, afirmando que não estava envolvido com acordos de OTC. Kumar é um dos fundadores da auto -cadeia (SLF), anteriormente conhecida como Frontier.

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