Fundador do AML Bitcoin é preso por autoridades dos EUA em golpe que abala o mercado cripto

As autoridades norte-americanas fecharam o cerco sobre mais um grande nome do universo cripto. O fundador de uma plataforma de lavagem de dinheiro usando Bitcoin foi detido nesta semana - porque é claro que criminosos ainda acham que blockchain é anônimo.

Operação expõe falhas na regulamentação

O caso revela como os golpistas continuam explorando brechas no ecossistema digital, mesmo com o aumento da fiscalização. A plataforma em questão operava há anos sob o radar, convertendo fundos ilícitos em criptomoedas.

Impacto no mercado e lições aprendidas

Enquanto isso, os grandes players institucionais seguem investindo pesado em compliance - ironicamente criando soluções caras para problemas que eles mesmos ajudaram a criar quando ignoraram os riscos no passado. O ciclo típico da fintech: primeiro a farra, depois o hangover regulatório.

As autoridades dos Estados Unidos prenderam Rowland Marcus Andrade, fundador da AML Bitcoin, por um esquema de fraude que movimentou US$ 10 milhões. Um tribunal condenou Andrade a 84 meses de prisão após um julgamento de cinco semanas concluído em março de 2025. Ele começará a cumprir a pena em 31 de outubro deste ano.

De acordo os promotores federais, Andrade enganou investidores ao apresentar informações falsas sobre as capacidades do token AML Bitcoin. Ele chegou a alegar que a Autoridade do Canal do Panamá adotaria a criptomoeda para pagamentos de transporte, mas tal acordo nunca existiu. Essas falsas promessas levaram inúmeros investidores a acreditar que estavam financiando uma tecnologia inovadora contra a lavagem de dinheiro.

Em nome do desenvolvimento do projeto, Andrade desviou mais de US$ 2 milhões de recursos de investidores para despesas pessoais. Ele comprou duas propriedades no Texas e veículos de luxo enquanto lavava o dinheiro por meio de uma rede de contas bancárias. Além da prisão, Andrade enfrentará três anos de liberdade supervisionada, e uma audiência em setembro definirá o valor final de restituição e perda de bens.

As investigações ficaram a cargo do FBI e do IRS, enquanto a acusação foi conduzida pelo Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia e pela Divisão Criminal do Departamento de Justiça. O procurador Craig Missakian afirmou que Andrade fez “uma falsa alegação atrás da outra” para criar a ilusão de um negócio legítimo.

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FBI intensifica ações contra crimes financeiros que envolvem Bitcoin

O FBI também anunciou recentemente a apreensão de mais de 20 Bitcoins, avaliados em cerca de US$ 2,4 milhões, vinculados a um afiliado de ransomware chamado “Hors”. Este grupo, supostamente ligado à gangue Chaos, realizou ataques contra empresas no Distrito Norte do Texas.

A agência destacou que a apreensão integra esforços contínuos para combater esquemas de ransomware e proteger investidores de crimes financeiros. Conforme informou o FBI em Dallas, mais de US$ 1,7 milhão em criptomoedas foram confiscados em abril, mas o Departamento de Justiça apresentou apenas agora o pedido de confisco civil para reter os ativos permanentemente.

Enquanto reguladores e investigadores apertam o cerco, o mercado de criptomoedas mostra sinais de correção após longas altas. A capitalização de mercado caiu levemente para US$ 3,87 trilhões, mas o Bitcoin ainda acumula valorização de 10% nos últimos 30 dias, sendo negociado a uma média de US$ 118.037.

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