Coinbase: ZachXBT Exposé Revela Roubo de US$ 4 Milhões

• ZachXBT expôs Christian Nieves, também conhecido como “Daytwo”, por seu papel central em um golpe de phishing de US$ 4 milhões que visava usuários da Coinbase.
• A investigação também revelou o vício em jogos de azar de Nieves e como ele gastou grande parte do dinheiro roubado em cassinos.

ZachXBT, um renomado investigador de blockchain, expôs um golpista de criptomoedas responsável por roubar US$ 4 milhões de usuários desavisados da Coinbase.

O especialista em cadeias de blocos detalhou como o atacante usou domínios falsos e táticas de phishing para drenar as carteiras das vítimas. A investigação rendeu elogios da comunidade cripto ao analista e reacendeu preocupações sobre o aumento de golpes no setor e a necessidade de maior proteção aos usuários.

ZachXBT Revela Como os Golpistas Operavam

Na segunda-feira, 23 de junho, ZachXBT compartilhou um relatório detalhado no X com gravações de chamadas e imagens que expuseram como Christian Nieves, conhecido online como “Daytwo” ou “PawsOnHips”, enganou vítimas para obter controle de suas carteiras de criptomoedas. Ele supostamente usou o dinheiro roubado para comprar itens de luxo e exibi-los nas redes sociais.

Segundo ZachXBT, Nieves financiou esse estilo de vida administrando um falso call center de suporte. Ele e sua equipe se passavam por funcionários da Coinbase e ajudavam os usuários a criar carteiras usando frases-semente preparadas por eles. Assim, qualquer valor adicionado às carteiras ficava sob controle dos golpistas. Nieves não apenas gerenciou o call center, mas também atuou como um dos atendentes.

O grupo focava em fazer as vítimas criarem carteiras da Coinbase por meio de sites de phishing. Um vídeo mostrando o painel usado e uma gravação de sua voz durante uma das chamadas também foram divulgados.

Investigação Revela Vício em Jogos de Azar do Golpista

Durante a investigação, ZachXBT descobriu que o golpista tinha um grave problema com jogos de azar, gastando extravagantemente parte do dinheiro roubado em cassinos, onde acabou perdendo tudo. Eventualmente, ele começou a roubar até mesmo membros de sua própria equipe.

Rastreamentos on-chain confirmaram depósitos recentes em cassinos vinculados a ele, comprovando o alcance do golpe.

Ao contrário de outros golpes semelhantes, Daytwo e sua equipe não tentaram manter o anonimato. Eles viviam um estilo de vida luxuoso, participavam abertamente de chamadas no Discord discutindo movimentação de fundos roubados e até mostravam seus rostos, facilitando a identificação por investigadores.

Traduzido por CoinMasterZ