Feng e sua equipe desviam impressionantes US$ 20 milhões em esquema de bônus fraudulento em empresa de Pequim
Um audacioso golpe financeiro abala o setor de tecnologia chinesa.
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A gangue usou misturadores de moedas para esconder a trilha Bitcoin
Depois de transferir o dinheiro para contas de shell, o FENG deu novas instruções, desta vez para mover o dinheiro para a criptografia. Eles usaram oito plataformas internacionais diferentes para dividir os fundos em lotes de Bitcoin, escondendo o movimento através das fronteiras.
Em seguida, eles usaram um método chamado Mixagem de moedas, que embaralha a trilha das transações criptográficas para torná -lastrac. O objetivo era tornar impossível descobrir de onde veio o dinheiro ou para onde estava indo.
Quando os fundos foram convertidos de volta em Yuan, eles passaram por várias contas e plataformas. Parte desse dinheiro lavado acabou de volta nas contas da empresa secretamente controladas por Feng, Tang e Yang. Mais tarde, os investigadores o chamaram de cadeia de lavagem de dinheiro de “circuito fechado”, alimentado por tecnologia e escondido atrás de empresas falsas e documentos falsos.
O promotor Li Tao, que trabalha na Divisão de Crimes de Ciência e Tecnologia em Haidian, construiu um sistema de evidências comparando dados, registros de transações e fluxo cash . Isso expôs todas as etapas da fraude, da manipulação de políticas às transferências de criptografia.
"Recuperamos mais de 90 Bitcoin durante a investigação", disse Li. Essa recuperação cobriu apenas uma parte dos fundos roubados, mas confirmou os métodos da gangue e a trilha de dinheiro que eles tentaram apagar.
O tribunal deu a Feng a sentença mais longa, 14 anos e seis meses, enquanto o resto do grupo recebeu entre três e quatorze anos, com multas. Todos foram condenados por peculato ocupacional.
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