Golpista de cripto exibe US$ 4 milhões roubados de usuários da Coinbase, revela ZachXBT

O investigador de blockchain ZachXBT revelou como um golpista baseado em Nova York roubou mais de US$ 4 milhões de usuários da Coinbase por meio de um esquema sofisticado de engenharia social.

Enquanto especialistas em segurança cibernética trabalham para fortalecer os softwares Web3, os golpistas de criptomoedas estão cada vez mais mirando no elemento humano. Na segunda-feira, 23 de junho, ZachXBT compartilhou um detalhado relatório, incluindo gravações de chamadas, expondo como um golpista manipulou vítimas para obter acesso às suas carteiras.

1/ Uma investigação sobre como o golpista de engenharia social baseado em Nova York Daytwo/PawsOnHips (Christian Nieves) roubou mais de US$ 4 milhões de usuários da Coinbase ao se passar por atendimento ao cliente, comprou bens de luxo e perdeu a maior parte dos fundos em apostas em cassinos. pic.twitter.com/7PsP8ymPtO

O indivíduo, identificado como Christian Nieves, conhecido online como “Daytwo” ou “PawsOnHips”, supostamente usou os fundos roubados para comprar bens de luxo, exibindo-os abertamente nas redes sociais. De acordo com ZachXBT, Nieves conseguiu bancar esse estilo de vida operando um golpe direcionado por telefone.

ZachXBT relatou que Nieves administrou um falso call center de suporte e até mesmo fez ligações pessoalmente, se passando por representantes da Coinbase. Seu grupo mirou em usuários e os convenceu a configurar carteiras da Coinbase usando frases de recuperação fornecidas pelos golpistas. Quando os usuários depositavam fundos, as carteiras, já comprometidas, eram esvaziadas pelos atacantes.

Golpista roubou US$ 240 mil de idoso e apostou no Roobet

Um dos casos foi o de uma vítima idosa que perdeu US$ 240 mil para o golpe, registrado no Discord. Daytwo depositou parte dos ativos em um site de apostas, Roobet, e converteu o restante na moeda de privacidade Monero (XMR).

ZachXBT identificou o nome de usuário do Roobet “pawsonhips” como pertencente a Nieves, observando que o endereço de depósito associado tem ligações com mais de 30 roubos suspeitos totalizando aproximadamente US$ 4 milhões. Ele também afirmou que Nieves frequentemente fazia apostas com amigos durante chamadas no Discord usando a mesma conta.

O que torna esse caso especialmente notável é a abertura dos golpistas. Diferente de operações mais discretas, Daytwo e seus associados frequentemente mostravam seus rostos durante chamadas e discutiam abertamente estratégias de lavagem de dinheiro, comportamento que acabou ajudando investigadores a rastreá-los.

Embora a tecnologia blockchain em si continue a amadurecer, as criptomoedas ainda são um alvo fácil para criminosos devido à sua natureza de acesso aberto e falta de salvaguardas bancárias tradicionais. Como ZachXBT destacou, casos como esse frequentemente envolvem golpistas pouco sofisticados cujo descuido leva à sua eventual exposição.

Traduzido por CoinMasterZ